证券代码：600397             股票简称：安源煤业               编号：2022-067



                   安源煤业集团股份有限公司
             第八届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议
于 2022 年 11 月 23 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2022 年 11 月 29 日上午
9:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。
会议由监事会主席李龙根先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律法规的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议
案进行了书面记名投票表决，审议并通过如下议案：
    一、审议并通过《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》，关联监事游长征
先生、陈希雷先生、谢长生先生回避了本项表决，2 名非关联监事参与表决，其
中 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经考核，公司 2021 年度的各项工作完成年度既定目标，监事会同意公司监
事 2021 年度薪酬分配方案，薪酬分配情况如下：

                           2021 年度应发 当期兑现薪酬          延期兑现薪酬
  姓名      职务    月数 薪酬总额（元） 总额（元）               总额（元）
林国尧 监事会主席      4       57,000         57,000                  0
游长征      监事       2       50,900         50,900                  0
陈希雷      监事      12      592,600       531,840                60,760
谢长生      监事      12      280,499       280,499                   0
    本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    特此公告。


                                        安源煤业集团股份有限公司监事会
                                                  2022 年 11 月 30 日