证券代码：600397              股票简称：安源煤业                编号：2023-003




                   安源煤业集团股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
于 2023 年 2 月 7 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2023 年 2 月 13 日上午 9:30
以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议
由公司董事长余子兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。会议认真讨论和
审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过如
下议案：
     一、审议并通过《关于申请控股孙公司破产清算的议案》，其中 9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
     鉴于公司控股孙公司萍乡巨源煤业有限责任公司（以下简称“巨源煤业”）
关闭退出后无经营业务导致长期处于亏损状态，严重资不抵债，已无法开展后续
经营，为保护公司和股东利益，同意公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司
依法以债权人身份向法院申请对巨源煤业进行破产清算。
    本事项需提交公司股东大会审议，并按照法定程序办理破产清算相关手续。
     二、审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，
其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意 2023 年 3 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体事项详见
公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《证券日报》
《中国证券报》《证券时报》的《安源煤业关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的通知》。
    特此公告。
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    安源煤业集团股份有限公司董事会
           2023 年 2 月 14 日




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