证券代码：600556           证券简称：ST 慧球          编号：临 2019-011


                    广西慧金科技股份有限公司
                 第九届监事会第六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事于 2019 年
3 月 19 日上午 11 时 30 分以现场结合通讯的方式召开了第九届监事会第六次会
议。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会监事以投票表决的方式，审议通
过了如下议案：


    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    公司监事会就 2018 年以来的工作情况进行了总结，形成了 2018 年度监事会
工作报告。
    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    公司 2018 年度实现营业收入 6,686.26 万元，实现归属于上市公司股东的净
利润-3,714.75 万元，归属于上市公司股东的净资产为 4,046.85 万元，大华会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行了审计并出具了标
准无保留意见审计报告。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    监事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度财务
报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2018 年不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《2018 年年度报告正文及摘要》
    公司 2018 年度实现营业收入 6,686.26 万元，比上年增加 103.75 万元，同比
增加 1.58%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,714.75 万元，比上年减少
4,031.65 万元。。
    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》
等相关规定，公司及下属子公司对 2018 年年末各类存货、应收款项、无形资产、
固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查，并进行了充分分析
和评估，基于谨慎性原则，对公司截至 2018 年 12 月 31 日合并报表范围内有关
资产计提相应的减值准备。
    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    公司监事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，对公司 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内
部控制有效性进行了评价。
    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过《关于支付公司 2018 年度审计费用的议案》
    根据公司 2018 年度财务报表和内部控制的审计范围及内容，公司拟向大华
会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2018 年度审计费用共计 100 万元（包括财务
报表审计费用 80 万元,内部控制审计费用 20 万元）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过《2018 年度社会责任报告》
    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议通过《2018 年度投资者保护工作情况报告》
    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过《关于 2018 年度监事薪酬的议案》
    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部发布的相关规定，公司进行会计政策变更。
    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以
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                                                  广西慧金科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                   二〇一九年三月二十一日