广西慧金科技股份有限公司
               2018 年度监事会工作报告

    作为广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会监事，我们自 2018 年 3 月 16 日任职以来，严格按照《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事职责，
对公司依法经营、董事及高级管理人员履职情况等进行监督，切实发
挥监事会的监督管理作用，促进公司规范运作，有效维护公司全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将监事会 2018 年度主要工作情况
报告如下：
    一、监事会会议召开情况回顾
    2018 年度监事会共召开 6 次会议，会议具体情况如下：
    1.2018 年 2 月 13 日以现场结合通讯方式召开第八届监事会第十
六次会议，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财
务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年年度报告正文及
摘要》、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于 2017 年度
计提资产减值准备的议案》、《2017 年度内部控制评价报告》、《关于
支付公司 2017 年度审计费用及聘请公司 2018 年度审计机构的议案》、
《2017 年度社会责任报告》、《2017 年度投资者保护工作情况报告》、
《关于 2017 年度监事薪酬的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、
《关于会计政策变更的议案》。
    2.2018 年 3 月 16 日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第一
次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
    3.2018 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第二
次会议，审议通过了《2018 年第一季度报告》。
    4.2018 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第三
次会议，审议通过了《关于审议<2018 年半年度报告>全文及摘要的
议案》。
    5.2018 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第
四次会议，审议通过了《关于审议 2018 年第三季度报告的议案》。
    6.2018 年 12 月 1 日以通讯方式召开第九届监事会第五次会议，
审议通过了《关于公司吸收合并天下秀科技股份有限公司暨关联交易
符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》、《关于公司吸
收合并天下秀科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》、《关于<广
西慧金科技股份有限公司吸收合并天下秀科技股份有限公司暨关联
交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司本次吸收合并构成关联交易
的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
三条的议案》、《关于公司与交易对方签署<广西慧金科技股份有限公
司与天下秀科技股份有限公司之吸收合并协议>的议案》、《关于本次
交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说
明》、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》。
    二、监事会工作情况
    1.公司依法运作情况
    自 2018 年 3 月 16 日公司股东大会选举第九届新任监事以来，公
司监事列席公司董事会会议及股东大会，从会议召集、召开程序、会
议审议事项等符合《公司法》、《公司章程》相关法律法规要求。作为
公司监事，我们认为公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在
违反法律法规的情况，不存在损害全体股东利益的行为。
    2.核查公司财务情况
    在本报告期内，公司监事会对公司的财务情况进行了认真的核查，
并审阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。监事
会认为，审计报告真实的反映了公司财务状况，在新的管理层管理下，
公司需要完善财务制度，强化财务管理，规范内控制度。
    3.关联交易情况
    监事会认为，公司严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所股票上市规则》等制度的要求，未有违规关联交易发生，没有损
害公司及非关联方股东利益的情形。
    三、监事会 2019 年工作计划
    为了维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，2019 年公司监
事会将严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关
规定，忠实履行监事职责，对公司经营、财务管理、董事及高管人员
进行监督和检查，督促公司尽快改善经营状况，防范业务风险，加强
内控制度管理，维护股东合法权益。


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                                          2019 年 3 月 19 日