证券代码：600556           证券简称：ST 慧球           编号：临 2019-023


                    广西慧金科技股份有限公司
                 第九届董事会第十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2019
年 4 月 25 日上午 8 时 30 分以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十次会
议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通
过了如下议案：


    一、审议通过《2019 年第一季度报告》

    2019 年一季度公司维持原有业务稳定运营同时积极推进重大资产重组事
项，公司管理层已经完成季度报告的编制，2019 年一季度公司实现营业收入
546.21 万元，较上年同期减少 2,176.75 万元，主要是本期未开展智慧城市业务；
实现归属于母公司的净利润-656.98 万元，较上年同期增加亏损 354.85 万元, 主
要是公司业务利润降低同时公司律师费等管理费用增加，扣除非经常性损益后公
司实现归属于母公司净利润-664.44 万元。


    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部发布的相关规定，公司进行会计政策变更。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    公司指定信息披露媒体为公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
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资者关注后续公告并注意投资风险。


    特此公告！



                                         广西慧金科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 26 日