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公司公告

ST慧球:第十届董事会第一次会议决议公告2020-02-07  

						证券代码:600556          证券简称:ST 慧球          公告编号:临 2020-017


                      广西慧金科技股份有限公司
                   第十届董事会第一次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第十届董事
 会第一次会议于2020年2月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,
 实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,全体与
 会董事审议通过如下议案:

 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长(法定代表人)的议案》

     会议选举李檬先生为公司第十届董事会董事长(法定代表人),任期与公司
 本届董事会任期一致。李檬先生的简历详见附件。
     表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 二、审议通过《关于设立各专门委员会及选举委员的议案》

     1、选举李檬先生、葛景栋先生、高勇先生为董事会战略委员会委员,由李
 檬先生担任主任委员(召集人);
     2、选举李檬先生、高奕峰先生、徐斓女士为董事会审计委员会委员,由高
 奕峰先生担任主任委员(召集人);
     3、选举李檬先生、曹菲女士、高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士为董事会
 提名委员会委员,由高勇先生担任主任委员(召集人);
     4、选举李檬先生、徐斓女士、高奕峰先生为董事会薪酬与考核委员会委
 员,由徐斓女士担任主任委员(召集人)。
     上述专门委员会相关人员简历见附件,任期与公司本届董事会任期一致。
     表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

     董事会同意聘任李檬先生为公司总经理,任期与公司本届董事会任期一
致。李檬先生的简历详见附件。
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

   董事会同意聘任覃海宇先生为公司财务负责人,任期与公司本届董事会任
期一致。覃海宇先生的简历详见附件。
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   董事会同意聘任于悦先生为公司董事会秘书,任期与公司本届董事会任期
一致。于悦先生的简历详见附件。
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   公司独立董事高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士对上述公司聘任高级管理
人员事项发表了独立意见。独立董事认为,公司董事会相关提名、审议、表决
程序符合《公司章程》等有关规定,同意聘任李檬先生为公司总经理,聘任覃
海宇先生为公司财务负责人,聘任于悦先生为公司董事会秘书。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   董事会同意聘任李红静女士为公司证券事务代表,任期与公司本届董事会
任期一致。李红静女士的简历详见附件。

   表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。


   特此公告。


                                       广西慧金科技股份有限公司董事会

                                                           2020年2月7日
    附件:

   1、李檬先生,1977 年出生,清华大学经管学院硕士。2000 年 10 月至 2004
年 1 月任 MUZ 国际网络广告公司 CEO;2004 年 2 月至 2009 年 10 月任博客网络
有限公司营销总经理;2009 年 11 月至 2017 年 4 月历任北京天下秀科技有限公
司执行董事兼经理、董事长兼总经理;2017 年 5 月至今担任北京天下秀科技股
份有限公司董事长兼总经理。


   2、葛景栋先生,1973 年出生,香港大学 MBA。 2000 年 2 月入职新浪集
团,历任新浪营销中心兼华东分公司总经理、新浪市场部、商业频道及地方站
业务部总经理、微博副总裁,新浪副总裁兼汽车事业部总经理。


   3、曹菲女士,1975 年出生,上海交通大学高级金融学院 EMBA,中国注册
会计师。曹菲女士自 1997 年 8 月至 2003 年 7 月任普华永道会计师事务所
审计师;2003 年 7 月至 2005 年 6 月任普华永道会计师事务所审计经理;
2005 年 6 月至 2013 年 6 月任新浪网技术(中国)有限公司财务总监;2013
年 6 月至 2016 年 12 月任新浪网技术(中国)有限公司财务部总经理;2017
年 1 月至今任新浪网技术(中国)有限公司副总裁。曹菲女士自 2017 年 5
月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事。


    4、高勇先生,1974 年出生,毕业于北京外国语大学,拥有北京大学 BiMBA
学位。高勇先生 2005 年 12 月至 2014 年 12 月,任北京科锐国际人力资源股份
有限公司(证券代码:300662)董事、总经理,自 2013 年 9 月至今,任北京科
锐国际人力资源股份有限公司董事长。


    5、高奕峰先生,1979 年出生,本科学历,管理学学士。高奕峰先生是中
国注册会计师,美国注册会计师,美国注册管理会计师及国际内审师。2001 年
7 月至 2011 年 10 月,任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),担任高
级经理;2011 年 11 月至 2015 年 8 月,任职于上海客齐集信息技术有限公司
(百姓网股份有限公司前身),担任财务总监;2015 年 8 月至 2018 年 11 月,
担任百姓网股份有限公司(证券代码 836012)董事、财务总监兼董事会秘书;
2019 年 1 月至今,任职于 Frontage Holdings Corporation(证券代码
01521.HK),担任首席财务官。


    6、徐斓女士,1979 年生,法学硕士学位,拥有中国法律职业资格证书及
美国纽约州律师执业资格。2004 年 1 月至今先后任职于美国驻上海总领事馆、
美国众达律师事务所上海代表处、美国伟凯律师事务所上海代表处,现为美国
伟凯律师事务所上海代表处的合伙人。



    7、覃海宇先生,1973 年生,本科学历。覃海宇先生自 1997 年至 2001 年
任毕马威华振会计师事务所审计经理;2001 年至 2003 年任信中利投资公司高
级经理;2003 年至 2008 年任盛大互动娱乐有限公司投资与海外中心兼财务管
理中心总监;2009 年至 2010 年任北京世纪互联宽带数据中心有限公司财务副
总裁;2010 年至 2015 年任全通教育集团(广东)股份有限公司(300359.SZ)
财务总监;2015 年-2017 年,自由职业;2017 年至今任北京天下秀科技股份有
限公司财务总监。


    8、于悦先生,1987 年生,硕士研究生学历。于悦先生自 2010 年 8 月至
2014 年 2 月任中银国际证券有限公司(香港)投资经理;2014 年 3 月至 2015
年 8 月任新鸿基金融集团(香港)投资顾问;2015 年 9 月至 2016 年 2 月自主
创业;2016 年 3 月至 2017 年 4 月任北京天下秀科技有限公司运营主管;2017
年 5 月至今任北京天下秀科技股份有限公司董事会秘书。于悦先生已于 2018 年
4 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。


   9、李红静女士,1987 年生,硕士研究生学历,历任英利能源(中国)有限公
司投资发展部高级业务经理,北京华清飞扬网络股份有限公司证券事务代表。
2017 年 12 月加入北京天下秀科技股份有限公司任证券事务代表,李红静女士
尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,将在聘任后尽快参加上海证券
交易所董事会秘书资格培训与考试。