证券代码：600556          证券简称：ST 慧球          公告编号：临 2020-017


                      广西慧金科技股份有限公司
                   第十届董事会第一次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第十届董事
 会第一次会议于2020年2月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，
 实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，全体与
 会董事审议通过如下议案：

 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长（法定代表人）的议案》

     会议选举李檬先生为公司第十届董事会董事长（法定代表人），任期与公司
 本届董事会任期一致。李檬先生的简历详见附件。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 二、审议通过《关于设立各专门委员会及选举委员的议案》

     1、选举李檬先生、葛景栋先生、高勇先生为董事会战略委员会委员，由李
 檬先生担任主任委员（召集人）；
     2、选举李檬先生、高奕峰先生、徐斓女士为董事会审计委员会委员，由高
 奕峰先生担任主任委员（召集人）；
     3、选举李檬先生、曹菲女士、高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士为董事会
 提名委员会委员，由高勇先生担任主任委员（召集人）；
     4、选举李檬先生、徐斓女士、高奕峰先生为董事会薪酬与考核委员会委
 员，由徐斓女士担任主任委员（召集人）。
     上述专门委员会相关人员简历见附件，任期与公司本届董事会任期一致。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

     董事会同意聘任李檬先生为公司总经理，任期与公司本届董事会任期一
致。李檬先生的简历详见附件。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

   董事会同意聘任覃海宇先生为公司财务负责人，任期与公司本届董事会任
期一致。覃海宇先生的简历详见附件。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   董事会同意聘任于悦先生为公司董事会秘书，任期与公司本届董事会任期
一致。于悦先生的简历详见附件。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   公司独立董事高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士对上述公司聘任高级管理
人员事项发表了独立意见。独立董事认为，公司董事会相关提名、审议、表决
程序符合《公司章程》等有关规定，同意聘任李檬先生为公司总经理，聘任覃
海宇先生为公司财务负责人，聘任于悦先生为公司董事会秘书。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   董事会同意聘任李红静女士为公司证券事务代表，任期与公司本届董事会
任期一致。李红静女士的简历详见附件。

   表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


   特此公告。


                                       广西慧金科技股份有限公司董事会

                                                           2020年2月7日
    附件：

   1、李檬先生，1977 年出生，清华大学经管学院硕士。2000 年 10 月至 2004
年 1 月任 MUZ 国际网络广告公司 CEO；2004 年 2 月至 2009 年 10 月任博客网络
有限公司营销总经理；2009 年 11 月至 2017 年 4 月历任北京天下秀科技有限公
司执行董事兼经理、董事长兼总经理；2017 年 5 月至今担任北京天下秀科技股
份有限公司董事长兼总经理。


   2、葛景栋先生，1973 年出生，香港大学 MBA。 2000 年 2 月入职新浪集
团，历任新浪营销中心兼华东分公司总经理、新浪市场部、商业频道及地方站
业务部总经理、微博副总裁，新浪副总裁兼汽车事业部总经理。


   3、曹菲女士，1975 年出生，上海交通大学高级金融学院 EMBA，中国注册
会计师。曹菲女士自 1997 年 8 月至 2003 年 7 月任普华永道会计师事务所
审计师；2003 年 7 月至 2005 年 6 月任普华永道会计师事务所审计经理；
2005 年 6 月至 2013 年 6 月任新浪网技术（中国）有限公司财务总监；2013
年 6 月至 2016 年 12 月任新浪网技术（中国）有限公司财务部总经理；2017
年 1 月至今任新浪网技术（中国）有限公司副总裁。曹菲女士自 2017 年 5
月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事。


    4、高勇先生，1974 年出生，毕业于北京外国语大学，拥有北京大学 BiMBA
学位。高勇先生 2005 年 12 月至 2014 年 12 月，任北京科锐国际人力资源股份
有限公司（证券代码：300662）董事、总经理，自 2013 年 9 月至今，任北京科
锐国际人力资源股份有限公司董事长。


    5、高奕峰先生，1979 年出生，本科学历，管理学学士。高奕峰先生是中
国注册会计师，美国注册会计师，美国注册管理会计师及国际内审师。2001 年
7 月至 2011 年 10 月，任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），担任高
级经理；2011 年 11 月至 2015 年 8 月，任职于上海客齐集信息技术有限公司
（百姓网股份有限公司前身），担任财务总监；2015 年 8 月至 2018 年 11 月，
担任百姓网股份有限公司（证券代码 836012）董事、财务总监兼董事会秘书；
2019 年 1 月至今，任职于 Frontage Holdings Corporation（证券代码
01521.HK），担任首席财务官。


    6、徐斓女士，1979 年生，法学硕士学位，拥有中国法律职业资格证书及
美国纽约州律师执业资格。2004 年 1 月至今先后任职于美国驻上海总领事馆、
美国众达律师事务所上海代表处、美国伟凯律师事务所上海代表处，现为美国
伟凯律师事务所上海代表处的合伙人。



    7、覃海宇先生，1973 年生，本科学历。覃海宇先生自 1997 年至 2001 年
任毕马威华振会计师事务所审计经理；2001 年至 2003 年任信中利投资公司高
级经理；2003 年至 2008 年任盛大互动娱乐有限公司投资与海外中心兼财务管
理中心总监；2009 年至 2010 年任北京世纪互联宽带数据中心有限公司财务副
总裁；2010 年至 2015 年任全通教育集团（广东）股份有限公司（300359.SZ）
财务总监；2015 年-2017 年，自由职业；2017 年至今任北京天下秀科技股份有
限公司财务总监。


    8、于悦先生，1987 年生，硕士研究生学历。于悦先生自 2010 年 8 月至
2014 年 2 月任中银国际证券有限公司（香港）投资经理；2014 年 3 月至 2015
年 8 月任新鸿基金融集团（香港）投资顾问；2015 年 9 月至 2016 年 2 月自主
创业；2016 年 3 月至 2017 年 4 月任北京天下秀科技有限公司运营主管；2017
年 5 月至今任北京天下秀科技股份有限公司董事会秘书。于悦先生已于 2018 年
4 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。


   9、李红静女士，1987 年生，硕士研究生学历，历任英利能源(中国)有限公
司投资发展部高级业务经理，北京华清飞扬网络股份有限公司证券事务代表。
2017 年 12 月加入北京天下秀科技股份有限公司任证券事务代表，李红静女士
尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，将在聘任后尽快参加上海证券
交易所董事会秘书资格培训与考试。