证券代码：600597          证券简称：光明乳业         公告编号：临 2020-023 号




                       光明乳业股份有限公司
              第六届董事会第四十三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第四
十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于 2020 年 7 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应
参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章
程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于增加 2020 年度市场费用的议案》。
    同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意增加 2020 年度市场费用不超过 7,000 万元，用于健能 JCAN 市场营销项
目。


    特此公告。


                                               光明乳业股份有限公司董事会
                                                       二零二零年七月八日




                                                                            1