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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-29
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光明乳业第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-29/600597_20220629_3_SGnN2wBo.pdf
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2022-06-29
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光明乳业第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-29/600597_20220629_1_uoHhvIKN.pdf
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2022-06-29
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光明乳业2021年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-29/600597_20220629_4_m8nTiZFC.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-21
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光明乳业关于疫情防控期间参加2021年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-21/600597_20220621_1_UaY3Isee.pdf
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2022-06-15
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光明乳业非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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光明乳业股份有限公司本次限售股上市流通数量为74,409,824股；上市流通日期为2022年6月20日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-15/600597_20220615_2_jbKVfKTA.pdf
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2022-06-08
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光明乳业第六届董事会第六十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-08/600597_20220608_1_6PjLqAOz.pdf
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2022-06-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度独立董事述职报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
5 《2021年度利润分配方案的提案》
6 《2022年度日常关联交易预计的提案》
7 《关于续聘财务报告审计机构的提案》
8 《关于续聘内部控制审计机构的提案》
9 《关于修改章程的提案》
10 《关于光明牧业投资新建定远牧场群项目的提案》
11 《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案》
12.00 《关于换届选举公司普通董事的提案》
12.01 黄黎明
12.02 贲敏
12.03 陆琦锴
13.00 《关于换届选举公司独立董事的提案》
13.01 毛惠刚
13.02 赵子夜
13.03 高丽
14.00 《关于换届选举公司监事的提案》
14.01 张宇桢
14.02 周文 |
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2022-06-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度独立董事述职报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
5 《2021年度利润分配方案的提案》
6 《2022年度日常关联交易预计的提案》
7 《关于续聘财务报告审计机构的提案》
8 《关于续聘内部控制审计机构的提案》
9 《关于修改章程的提案》
10 《关于光明牧业投资新建定远牧场群项目的提案》
11 《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案》
12.00 《关于换届选举公司普通董事的提案》
12.01 黄黎明
12.02 贲敏
12.03 陆琦锴
13.00 《关于换届选举公司独立董事的提案》
13.01 毛惠刚
13.02 赵子夜
13.03 高丽
14.00 《关于换届选举公司监事的提案》
14.01 张宇桢
14.02 周文 |
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2022-06-08
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光明乳业关于召开2021年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-08/600597_20220608_2_ZCJGPVFX.pdf
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2022-06-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度独立董事述职报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
5 《2021年度利润分配方案的提案》
6 《2022年度日常关联交易预计的提案》
7 《关于续聘财务报告审计机构的提案》
8 《关于续聘内部控制审计机构的提案》
9 《关于修改章程的提案》
10 《关于光明牧业投资新建定远牧场群项目的提案》
11 《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案》
12.00 《关于换届选举公司普通董事的提案》
12.01 黄黎明
12.02 贲敏
12.03 陆琦锴
13.00 《关于换届选举公司独立董事的提案》
13.01 毛惠刚
13.02 赵子夜
13.03 高丽
14.00 《关于换届选举公司监事的提案》
14.01 张宇桢
14.02 周文 |
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2022-06-08
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光明乳业对外投资公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-08/600597_20220608_3_UFTOEDDk.pdf
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2022-04-30
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光明乳业第六届董事会第六十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600597_20220430_1_nttkeGG3.pdf
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2022-04-30
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光明乳业对外担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600597_20220430_6_4ZaJL8Cp.pdf
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2022-04-30
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光明乳业第六届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600597_20220430_3_eYwiMml5.pdf
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2022-04-30
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光明乳业关于2022年第一季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600597_20220430_4_2xaKohMi.pdf
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2022-04-23
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光明乳业关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600597_20220423_1_EuqbutAP.pdf
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2022-04-23
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光明乳业关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600597_20220423_2_a3RA5Snz.pdf
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2022-04-19
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光明乳业关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600597_20220419_1_9jCt2C7T.pdf
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2022-03-29
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光明乳业关于续聘内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600597_20220329_34_UIArWGTd.pdf
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2022-03-29
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光明乳业关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600597_20220329_29_vjt37TCH.pdf
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2022-03-29
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光明乳业关于修改章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600597_20220329_35_hGFOla9Q.pdf
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2022-03-29
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光明乳业2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600597_20220329_30_zizQEtDc.pdf
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2022-03-29
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光明乳业第六届董事会第六十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600597_20220329_1_SY5AnMf8.pdf
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2022-03-29
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光明乳业第六届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600597_20220329_12_ypIJqiLD.pdf
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