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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-22
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大股东之控股股东改制重组的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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光明乳业股份有限公司于2004年5月21日接大股东上海牛奶(集团)有限公司的控
股股东上海市农工商(集团)总公司的通知：根据上海市国有资产监督管理委员会有关
批复，经工商管理部门的企业变更登记，原国有独资的上海市农工商(集团)总公司于
2004年5月18日改制重组为投资主体多元化的有限责任公司。上海市农工商(集团)总
公司原为上海市国有资产监督管理委员会直接授权经营的国有独资企业，现改制重组
后名称为：上海农工商(集团)有限公司，注册资本为人民币25亿元。
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2004-06-05
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公布2003年度分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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光明乳业股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为
：以2003年12月31日股本651182850股为基数，每10股转增6股派现金红利2元(含
税)。
股权登记日：2004年6月10日
除权除息日：2004年6月11日
新增可流通股份上市日：2004年6月14日
现金红利发放日：2004年6月17日
本次实施转股方案后，按新股本总数1041892560股摊薄计算的2003年度每股
收益为0.27元。
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2004-06-24
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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光明乳业股份有限公司于2004年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了关于公司大股东上海牛奶(集团)有限公司的控股股东上海市农工商(集团)总公司
改制重组的提示公告。上海农工商(集团)有限公司于2004年6月22日在《上海证券报》刊登了
《上海农工商(集团)有限公司关于本公司改制重组的报告书》 |
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2004-06-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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光明乳业股份有限公司于2004年6月22日以通讯方式召开第二届董事会，会议审议同意
由姚方、赵柏礼董事及徐向华、谢荣、王新奎独立董事组成第二届董事会薪酬委员会，并
由王新奎独立董事担任薪酬委员会主任。
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2002-08-28
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2002.08.28是光明乳业(600597)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.5: 发行总量:15000万股,发行后总股本:65118.3万股) |
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2003-07-31
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(600597)“光明乳业”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
报告期末 上年度期末
总资产 3,276,190,998 2,937,365,249
股东权益(不含少数股东权益) 1,709,263,669 1,578,679,864
每股净资产 2.62 2.42
调整后每股净资产 2.47 2.30
报告期 上年同期
主营业务收入 2,853,141,385 2,300,266,615
净利润 125,556,070 95,545,306
扣除非经常性损益后的净利润 120,280,550 91,356,591
每股收益 0.19 0.19
净资产收益率 7.35% 16.89%
经营活动产生的现金流量净额 99,021,014 197,394,174 |
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2002-08-28
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:6.5元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-08-14
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:6.5元/股，申购代码：沪市737597 深市003597 ，配售简称：光明配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-08-15
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:6.5元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-08-16
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:6.5元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-08-19
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:6.5元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-08-13
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:6.5元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-12-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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光明乳业股份有限公司于2003年12月22日召开一届十一次董事会及一届六次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第一届董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2004年1月31日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上
事项。
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2004-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600597)“光明乳业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,672,969,297 3,460,834,470
股东权益(不含少数股东权益) 1,878,332,213 1,861,258,092
每股净资产 1.80 2.86
调整后的每股净资产 1.77 2.81
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,245,274,098 2,853,141,385
净利润 147,069,715 125,556,071
扣除非经常性损益后的净利润 145,430,586 120,280,550
每股收益 0.14 0.19
净资产收益率(%) 7.83 7.35
经营活动产生的现金流量净额 89,938,638 99,021,014
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2004-08-13
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公布关于享受先进技术企业所得税优惠政策的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600597)“光明乳业”
2004年6月，上海市外国投资工作委员会以《关于确认2004年度第二批上海
市外商投资先进技术企业的通知》的文件批准光明乳业股份有限公司为上海市外
商投资先进技术企业。现根据上海市国家税务局第八分局和上海市地方税务局第
八分局的有关批复，公司自2004年1月1日起至2005年12月31日止享受减半征收企
业所得税及地方所得税政策，由原合计税率27%调整为13.5%。
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2002-08-14
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2002.08.14是光明乳业(600597)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.5: 发行总量:15000万股,发行后总股本:65118.3万股) |
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2002-08-14
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2002.08.14是光明乳业(600597)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.5: 发行总量:15000万股,发行后总股本:65118.3万股) |
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2002-08-09
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2002.08.09是光明乳业(600597)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:6.5: 发行总量:15000万股,发行后总股本:65118.3万股) |
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2002-08-14
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2002.08.14是光明乳业(600597)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:6.5: 发行总量:15000万股,发行后总股本:65118.3万股) |
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2002-08-15
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2002.08.15是光明乳业(600597)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.5: 发行总量:15000万股,发行后总股本:65118.3万股) |
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2002-08-16
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2002.08.16是光明乳业(600597)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.5: 发行总量:15000万股,发行后总股本:65118.3万股) |
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2002-08-13
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2002.08.13是光明乳业(600597)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6.5: 发行总量:15000万股,发行后总股本:65118.3万股) |
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2004-01-19
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召开2004年度第一次临时股东大会，上午9：00，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
光明乳业股份有限公司(以下简称＂本公司＂)第一届董事会第十一次会议(以下简称＂本次会议＂)于2003年12月22日在本公司会议室召开,本次会议应到董事十五人,亲自出席会议董事十人,陈绍昌董事、唐勇董事和郭广昌董事委托董事长王佳芬女士出席本次会议并代为履行表决权,杨国平董事委托顾华先生出席本次会议并委托董事长王佳芬女士代为履行表决权,叶观年董事委托陈宝祥董事出席本次会议并代为履行表决权、会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王佳芬女士召集并主持。本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经审议,本次会议通过如下决议：
一、审议通过《光明乳业股份有限公司第一届董事会工作报告》。
二、审议通过《光明乳业股份有限公司关于第一届董事会换届选举的议案》。
根据《公司章程》规定,公司第一届董事会任期届满。根据各主要股东单位关于第二届董事会董事候选人的推荐意见及本公司董事会的提名,会议一致同意王佳芬、叶观年、姚方、季建忠、秦鹏、吕公良、徐向华、谢荣、王新奎等九人为公司第二届董事会董事候选人,其中徐向华、谢荣、王新奎三人为独立董事候选人。
三、审议通过《光明乳业股份有限公司关于设立董事会薪酬委员会的议案》。
四、审议通过《光明乳业股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
五、审议通过《光明乳业股份有限公司关于制定累积投票制实施细则的议案》。
六、审议通过《光明乳业股份有限公司关于的议案》。
决定于2004年1月31日(星期六)上午9：00召开本公司2004年度第一次临时股东大会。
1、会议议程：
(1)、审议《光明乳业股份有限公司第一届董事会工作报告》；
(2)、审议《光明乳业股份有限公司第一届监事会工作报告》；
(3)、审议《关于修改公司章程的提案》；(详见上海证券交易所网站)
(4)、审议《关于累积投票制实施细则的提案》；(详见上海证券交易所网站)
(5)、审议《关于选举公司第二届董事会董事的提案》；
(6)、审议《关于选举公司第二届监事会监事的提案》；
(7)、审议《关于设立董事会薪酬委员会的提案》；
2、会议地点：
上海市虹漕南路200号中共上海市委党校会议厅。
3、出席人员：
(1)、本公司第一届董事会和监事会全体董事和监事、第二届董事会和监事会全体董事和监事候选人、公司高级管理人员；
(2)、2004年1月15日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；
(3)、其他有关人员。
4、会议登记办法：
(1)、请符合上述条件的股东于2004年1月19日到上海市中山南路1088号南浦大厦4楼408室上海维一软件有限公司办公室办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达本公司的时间为准。
(2)、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
(3)、自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭被委托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。
5、其他事项：
(1)、预计会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
(2)、公司地址：上海市吴中路578号
联系人：杨东海沈小燕
联系电话：021-64654613$#021-64654632#!
传真：021-64013337
邮编：201103
(3)、登记处地址：上海市中山南路1088号南浦大厦4楼408室
上海维一软件有限公司办公室
联系人：强莉华
联系电话：021-63186931
传真：021-63166522
邮编：200011
6、附件：授权委托书
董事候选人简历
独立董事提名人声明
独立董事候选人声明(徐向华)
独立董事候选人声明(谢荣)
独立董事候选人声明(王新奎)
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零零三年十二月二十二日
附件：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席光明乳业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东并盖章)：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股票帐号：委托日期：
董事候选人简历
王佳芬,女,1951年10月生,大学毕业,EMBA在读。中共党员,高级经济师。全国优秀企业家,全国＂五.一＂劳动奖章获得者,上海市劳动模范。现任光明乳业有限公司董事长兼总经理,上海牛奶(集团)有限公司董事,国际乳品联合会中国副主席,中国奶业协会副理事长,中国乳品工业协会副理事长,上海奶业协会会长,中国食品协会常务理事,上海市女企业家协会常务理事,上海市人民政府决策咨询研究专家。曾任上海市星火农场五七连队党支部副书记、副指导员,上海市星火农场党委副书记、工会主席,上海市芦潮港农场场长、党委副书记,上海市农场局工业外经处处长,上海牛奶(集团)有限公司董事长、总经理、党委副书记等职。
叶观年,男,1950年1月生,大学毕业。中共党员,经济师。现任上海市农工商(集团)总公司总经济师,上海牛奶(集团)有限公司董事长等职。曾任上海市芦潮港农场党委书记、副场长,上海市农场管理局计财处处长,国有资产经营管理部部长,上海市农工商(集团)总公司总经理助理等职。
姚方,男,1969年7月生,复旦大学世界经济系经济学学士,香港中文大学工商管理硕士。现任上海实业控股有限公司执行董事、上实管理(上海)有限公司总经理。曾任上海万国证券公司国际业务总部助理总经理、上海上实资产经营有限公司董事、总经理。
季建忠,男,1956年1月生,毕业于北京管理干部学院,获高级会计师职称。现任上实管理(上海)有限公司财务部总监。曾任浦东钢铁公司财务处处长。
秦鹏,男,1955年10月出生,法国籍华裔,社会学硕士。现任达能集团中国区主席。曾任香港淘大公司执行董事、达能亚太区公司发展部高级副总裁、达能中国区副总裁等职务。
吕公良,男,1947年9月生,大学毕业。中共党员,经济师。现任光明乳业股份有限公司董事、党委书记、副总经理。曾任上海光明乳业有限公司副董事长、副总经理兼财务总监,上海乳品一厂厂长,上海市牛奶公司设备科科长,上海牛奶(集团)有限公司董事、副总经理等职。
独立董事：
徐向华,女,1955年出生。1984年毕业于华东政法学院。1991年至1992年为美国威斯康辛大学法学院访问学者。现任华东政法学院立法研究所所长、教授、硕士生导师、兼职律师、上海市人大常委会立法和咨询专家、上海市法制办法律专家咨询委员、上海市妇女儿童工作委员会专家评估委员会委员、上海市司法局行政法制专家小组组长等。2003年获上海市三八红旗手称号。
谢荣,男,1952年11月出生。中共党员。1985年毕业于上海财经大学,1992年获经济学博士学位。1995年至1996年在英国沃瑞克大学作高级访问研究。曾任毕马威华振会计师事务所合伙人。现任上海国家会计学院副院长、教授、中国注册会计师、国务院学位委员会会计硕士专业学位论证专家、中国会计教授会常务理事等。
王新奎,男,1947年1月出生。1979年毕业于华东师范大学,1982年获复旦大学世界经济硕士学位,1985年获华东师范大学国际金融博士学位。上海市先进教育工作者,全国优秀教师,获国务院特殊津贴专家。现任上海对外贸易学院校长、教授、博士生导师。上海市WTO事务咨询中心总裁,上海市第十一届政协副主席,上海申华控股股份有限公司独立董事,上海中科合臣股份有限公司独立董事。光明乳业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人光明乳业股份有限公司现就提名徐向华女士、谢荣先生和王新奎先生为本公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与光明乳业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任光明乳业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合光明乳业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在光明乳业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括光明乳业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：光明乳业股份有限公司董事会(盖章)
二零零三年十二月二十二日于上海市光明乳业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人徐向华,作为光明乳业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与光明乳业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括光明乳业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐向华(签名)
二零零三年十二月二十二日于上海市光明乳业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人谢荣,作为上光明乳业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与光明乳业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括光明乳业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：谢荣(签名)
二零零三年十二月二十二日于上海市光明乳业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王新奎,作为光明乳业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与光明乳业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括光明乳业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王新奎(签名)
二零零三年十二月二十二日于上海市
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2003-11-21
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国家股转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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光明乳业股份有限公司接公司股东达能亚洲有限公司的通知，该公司于
2003年11月18日与公司股东上海国有资产经营有限公司签订了股权转让协议
，拟受让上海国有资产经营有限公司持有的公司国家股。根据有关规定，现
就公司国家股变动情况提示公告如下：
目前，达能亚洲有限公司和上海国有资产经营有限公司同为公司登记股
东，分别各持有公司25059142股股份，该等股份分别各占公司已发行总股本
的3.85%，合计占公司已发行总股本的7.7%。上海国有资产经营有限公司所持
股份性质为国家股，达能亚洲有限公司所持股份性质为外资股。根据达能亚
洲有限公司与上海国有资产经营有限公司签订的股权转让协议，上海国有资产
经营有限公司拟将持有的25059142股股份以人民币121035655.90元的价格转让
给达能亚洲有限公司。
完成此次股权转让后，达能亚洲有限公司将持有公司50118284股股份，占
公司总股本的7.7%，上海国有资产经营有限公司将不再持有公司股份。
上述国家股股权转让的生效需经国家国有资产管理部门及国家外商投资管
理部门的批准 |
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2003-04-11
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(600597)“光明乳业”公布关于增加股东大会提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海光明乳业股份有限公司董事会决定对增资“光明健能”9959万元项
目因涉及投资主体的变化，拟提交2002年度股东大会审议。2002年度股东大
会其他事项不变。
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2003-04-10
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(600597)“光明乳业”公布关于对子公司增资的决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海光明乳业股份有限公司于2003年4月8日以通讯方式召开第一届董事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意公司以人民币现金方式对上海可的便利店有限公司增加注册资本
3500万元，资金来源为公司上市募集资金。本次增资完成后，上海可的便利店
有限公司的注册资本由原2000万元增加为6321万元。其中公司出资额由原1620
万元增加为5120万元，股权比例保持不变，为81%。
二、同意公司以人民币现金方式对北京光明健能乳业有限公司单方面追加
注册资本9959万元，资金来源为公司上市募集资金。本次增资完成后，北京光
明健能乳业有限公司的注册资本由原2000万元增加为11959万元。其中公司出
资额由原800万元增加为10759万元，股权比例由原40%增加为89.97%。
三、同意公司以人民币现金方式对黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司单
方面追加注册资本11800万元，其中9500万元以公司上市募集资金。本次增资
完成后，黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司的注册资本由原10000万元增加
为21800万元。其中公司出资额由原7815万元增加为19615万元，股权比例由原
78.15%增加为89.98%。
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2003-04-30
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召开2002年度股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海光明乳业股份有限公司关于变更2002年度股东大会会议地点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司原定于2003年4月30日在中共上海市委党校(详见2003年3月27日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》),因遇防范"非典"之不可抗力事件,原会议地点变更为上海世博会议大酒店(上海虹桥路2106号)三楼上海5号厅。会议时间及已完成会议登记的有权出席本次股东大会的股东不变。
特此公告
上海光明乳业股份有限公司董事会
二零零三年四月二十四日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海光明乳业股份有限公司(以下简称″本公司″)第一届董事会第九次会议(以下简称″本次会议″)于2003年3月25日在本公司会议室召开,本次会议应到董事十三人,亲自或委托代理人出席会议董事十三人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王佳芬女士召集并主持。本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经审议,本次会议通过如下决议：
一、审议通过《上海光明乳业股份有限公司2002年度总经理工作报告》。
二、审议通过《上海光明乳业股份有限公司2002年度董事会工作报告》。
三、审议通过《上海光明乳业股份有限公司2002年度报告(附审计报告)》。
四、审议通过《上海光明乳业股份有限公司2002年度财务决算报告》。
五、审议通过《上海光明乳业股份有限公司2002年度利润分配预案的议案》。
本公司2002年度实现税后利润为226,313,752万元(已经审计),其中上半年实现税后利润为95,545,306元(已经审计),下半年实现税后利润为130,768,446元(已经审计)。
1、根据本公司第一届董事会第八次会议决议,上半年利润分配予上海牛奶(集团)有限公司、S.I.FoodProductsHoldingsLimited、上海国有资产经营有限公司、大众交通(集团)股份有限公司、东方希望集团有限公司和DanoneAsiaPte.Ltd.,具体如下：
A、提取法定公积金 10% 计9,554,531元,提取法定公益金 10% 计9,554,531元；
B、扣除当期各盈利子公司应留存的法定公积金 10% 计1,706,113元和法定公益金(5%)计853,057元；
C、加上年度未分配利润190,568元；
D、2002年上半年度可供公司六位发起人股东分配的利润为74,067,642元；
E、建议每10股派现金红利1.47元(含税),共计73,673,879元,其余393,763元结转下半年度。
2、根据公司于2002年7月29日公布的招股说明书中所作出的承诺,自2002年7月1日起公司滚存利润由新老股东共享。公司下半年实现税后利润130,768,446元,拟分配如下：
A、提取法定公积金 10% 计13,076,844元,提取法定公益金 10% 计13,076,844元；
B、扣除当期各盈利子公司应留存的法定公积金 10% 计3,131,317元和法定公益金(5%)计1,565,658元；
C、加上半年度未分配利润393,763元；
D、2002年下半年度可供公司全体新老股东分配的利润为100,311,546元；
E、建议下半年度利润分配为每10股派发现金红利1.00元(含税),共计65,118,285元,其余35,193,261元结转以后年度。
六、审议通过《关于提取管理层激励基金的议案》。为完善公司的激励、约束机制,特设立管理层激励基金,专项用于管理层持股。2002年度一次性提取600万元,激励基金计入年度管理费用。建议股东大会授权董事会薪酬管理委员会制定管理层激励基金的分配方案并操作。
七、审议通过《上海光明乳业股份有限公司2003年度工作打算》。
八、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》,提名徐向华、谢荣为本公司独立董事候选人,提交股东大会选举。
九、审议通过《关于变更公司法定名称的议案》,建议将公司法定名称变更为″光明乳业股份有限公司″并相应修改公司章程。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,建议续聘德勤华永会计师事务所有限公司为本公司审计机构,负责本公司2003会计年度的财务审计工作。
十一、审议通过《关于重要会计估计变更的议案》。自2002年度起,对180天以内的应收账款坏账准备的计提比例由原0%调整为5%。此项会计估计的变更减少2002年利润总额人民币13,529,914!*)*$+元。对除产畜外的部分固定资产的估计残值由原10%变更为3%。此项会计估计的变更减少2002年利润总额人民币5,123,723元。
十二、审议通过《关于年会的议案》。
决定于2003年4月30日(星期三)上午9：00召开本公司2002年度股东大会年会。
1、会议议程：
(1)、审议《上海光明乳业股份有限公司2002年度董事会工作报告》；
(2)、审议《上海光明乳业股份有限公司2002年度监事会工作报告》；
(3)、审议《上海光明乳业股份有限公司2002年度报告》；
(4)、审议《上海光明乳业股份有限公司2002年度财务决算报告》；
(5)、审议《上海光明乳业股份有限公司2002年度利润分配方案》；
(6)、审议《关于提取管理层激励基金的提案》；
(7)、审议《关于选举公司独立董事的提案》；
(8)、审议《关于变更公司法定名称的提案》；
(9)、审议《关于续聘会计师事务所的提案》；
(10)、审议《上海光明乳业股份有限公司股东大会议事规则》(详见2002年一届八次董事会决议)；
(11)、审议《上海光明乳业股份有限公司独立董事工作制度》(详见2002年一届八次董事会决议)；
(12)、审议《上海光明乳业股份有限公司章程修正案》。
2、会议地点：
上海市虹漕南路200号中共上海市委党校会议厅。
3、出席人员：
(1)、本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)、2003年4月14日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；
(3)、其他有关人员。
4、会议登记办法：
(1)、请符合上述条件的股东于2003年4月18日到本公司董事会秘书办公室办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达本公司的时间为准。
(2)、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
(3)、自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭被委托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。
5、其他事项：
(1)、预计会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
(2)、公司地址：上海市吴中路578号
(3)、联系人：杨东海沈小燕
(4)、联系电话：021-64654613021-64654632
(5)、传真：021-64013337
(6)、邮编：201103
6、附件：授权委托书
独立董事候选人简历
特此公告。
上海光明乳业股份有限公司董事会
二零零三年三月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席上海光明乳业股份有限公司2002年度股东大会年会,并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东并盖章)：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股票帐号：委托日期：
独立董事候选人简历
徐向华,女,1955年出生。1984年毕业于华东政法学院。1991年至1992年为美国威斯康辛大学法学院访问学者。现任华东政法学院立法研究所所长、教授、硕士生导师、兼职律师。2003年获上海市三八红旗手称号。
谢荣,男,1952年出生。中共党员。1985年毕业于上海财经大学,1992年获经济学博士学位。1995年至1996年在英国沃瑞克大学作高级访问研究。曾任毕马威华振会计师事务所合伙人。现任上海国家会计学院副院长、教授、中国注册会计师。
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2003-03-27
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(600597)“光明乳业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 293736.52 182917.01 60.58
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)157867.99 54366.33 190.38
主营业务收入(万元) 502150.35 352021.06 42.65
净利润(万元) 22631.38 16290.66 38.92
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 25063.91 18104.48 38.44
每股收益(元) 0.35 0.33 6.06
每股净资产(元) 2.42 1.08 124.07
调整后的每股净资产(元) 2.30 0.98 134.69
净资产收益率(%) 14 30 -53.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 16 33 -51.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.74 0.76 -2.63
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。
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2003-03-27
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(600597)“光明乳业”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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上海光明乳业股份有限公司于2003年3月25日召开一届九次董事会及一届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告。
二、通过公司2002年度利润分配预案的议案：每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于重要会计估计变更的议案。
四、通过关于提名独立董事候选人的议案。
五、通过关于变更公司法定名称的议案：建议将公司法定名称变更为“光
明乳业股份有限公司”并相应修改公司章程。
六、通过关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2003年4月30日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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