| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600597)“光明乳业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,755,751,718 3,460,834,470
股东权益（不含少数股东权益） 1,973,658,909 1,861,258,092
每股净资产 1.89 2.86
调整后的每股净资产 1.86 2.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 109,981,294 199,919,932
每股收益 0.091 0.233
净资产收益率（%） 4.83 12.28
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2004-10-20
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公布社会法人股转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600597)“光明乳业”
光明乳业股份有限公司接股东达能亚洲有限公司的通知，该公司于2004年10
月18日与公司股东大众交通(集团)股份有限公司签订了股权转让协议，拟受让大
众交通(集团)股份有限公司持有的公司社会法人股。现就公司社会法人股变动情
况提示公告如下：
一、目前，达能亚洲有限公司和大众交通(集团)股份有限公司同为公司登记
股东，分别各持有公司40094627股股份，该等股份分别各占公司已发行总股本的
3.85%，合计占公司已发行总股本的7.7%。大众交通(集团)股份有限公司所持股
份性质为社会法人股，达能亚洲有限公司所持股份性质为外资股。根据达能亚洲
有限公司与大众交通(集团)股份有限公司签订的股权转让协议，大众交通(集团)
股份有限公司拟将持有的20837852股股份以人民币78141945元的价格转让给达能
亚洲有限公司，该股份占公司总股本的2%。
二、之前，公司于2003年11月21日就公司另一股东上海国有资产经营有限公
司向达能亚洲有限公司转让其持有的占公司总股本3.85%的国家股作了提示性公
告。截止目前，该转让尚在相关政府部门审批之中。
本次转让完成后，大众交通(集团)股份有限公司持有公司股份将由原来的40
094627股下降为19256775股，持股比例由原来的3.85%下降为1.85%。
上述社会法人股股权转让的生效需经国家外商投资管理部门的批准。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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光明乳业股份有限公司于2004年10月10日以通讯表决方式召开第二届董事会，
会议审议通过转让光明食品有限公司和上海光明食品销售有限公司股权的决议：
同意公司向上海轻工实业有限公司转让公司持有的光明食品有限公司50%股权
和上海光明食品销售有限公司50%股权，转让总价格以经评估确认的净资产为基
准协商确定为61418948元人民币，其中：光明食品有限公司50%股权的转让价格
为61418947元人民币，上海光明食品销售有限公司50%股权的转让价格为1元人民
币(根据2004年6月30日评估基准日，该公司按50%持股比例折算的净资产帐面值
为-1976375元人民币，评估值为-1435137元人民币)。以上股权转让后，公司不
再持有光明食品有限公司和上海光明食品销售有限公司的股权 |
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2004-02-02
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-02-03
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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光明乳业股份有限公司于2004年1月31日召开二届一次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、选举王佳芬为公司第二届董事会董事长。
二、聘任王佳芬为公司总经理，朱建毅为公司董事会秘书，杨东海为公司证券
事务代表。
三、选举周杰为公司第二届监事会监事长。
光明乳业股份有限公司于2004年1月31日召开2004年第一次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的提案。
二、选举产生公司第二届董、监事会董、监事及独立董事。
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度转增，10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-29
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公布国家股转让的进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600597)“光明乳业”
光明乳业股份有限公司于2004年12月28日接国务院国有资产监督管理委员会
有关批复，同意上海国有资产经营有限公司将其所持公司的40094627股国家股全
部转让给公司外资股东达能亚洲有限公司。
本次转让完成后，公司总股本不变，仍为1041892560股，其中达能亚洲有限
公司持有公司股份将由原来的40094627股上升为80189254股，占总股本的7.7%，
上海国有资产经营有限公司不再持有公司股份。
每股转让价格应在不低于每股净资产值的基础上，以公司股票的每股净资产
值、净资产收益率和市场表现等因素合理确定。
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2002-08-28
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2002.08.28是光明乳业(600597)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-07-31
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(600597)“光明乳业”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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上海光明乳业股份有限公司于2003年7月28日召开一届十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过公司2003年上半年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过增聘公司副总经理的议案。
四、通过关于投资设立上海光明奶酪黄油有限公司的议案：该公司注册资本
2000万元，其中公司出资1600万元，持股比例为80%，出资额资金来源于公司上
市募集资金。
五、通过关于投资设立上海光明果汁有限公司的议案：该公司注册资本2000
万元，其中公司出资1500万元，持股比例为75%，出资额资金为公司自有资金 |
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2003-04-12
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(600597)“光明乳业”公布关于增加股东大会提案的补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海光明乳业股份有限公司董事会决定在2003年4月30日召开的2002年度
股东大会议程中增加“关于对北京光明健康募集增资改为对北京光明健能乳业
有限公司增资的提案”。
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2003-04-19
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(600597)“光明乳业”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 319870 293737 108.90
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 163240 157868 103.40
每股净资产(元) 2.51 2.42 103.72
调整后的每股净资产(元) 2.38 2.30 103.48
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 1918
每股收益(元) 0.083 0.093 89.25
净资产收益率(%) 3.29 7.87 41.80
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 3.36 9.23 36.40
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2003-04-25
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(600597)“光明乳业”公布关于变更2002年度股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海光明乳业股份有限公司原定于2003年4月30日在中共上海市委党校召开
2002年度股东大会，因遇防范“非典”之不可抗力事件，原会议地点变更为上
海世博会议大酒店(上海虹桥路2106号)三楼上海5号厅。会议时间及已完成会议
登记的有权出席本次股东大会的股东不变。
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2003-06-05
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(600597)“光明乳业”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海光明乳业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：2002年上半年
度利润由截至2002年6月30日在册的公司全体股东享有，即以2002年6月30日股
本501182850股为基数，每10股派现金红利1.470元(含税)；2002年下半年度利
润由新老股东共享，即以2002年12月31日股本651182850股为基数，每10股派
1.00元(含税)。股权登记日为2003年6月10日，除息日为2003年6月11日，红利
发放日为2003年6月17日。
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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光明乳业股份有限公司于2004年3月25日召开二届二次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以公司
2003年12月底的总股本数为基数向全体股东每10股转增6股派现金红利2元(含税
)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过增补公司第二届董事会董事的议案。
五、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的
议案。
六、通过向上海光明乳业销售有限公司增资的议案。
董事会决定于2004年4月30日上午召开2003年度股东大会年会，审议以上有
关事项 |
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2004-03-29
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 5,981,051,611 5,021,503,488
净利润 282,461,933 226,313,752
总资产 3,460,834,470 2,937,365,249
股东权益(不含少数股东权益) 1,861,258,092 1,643,798,149
每股收益 0.43 0.35
每股净资产 2.86 2.52
调整后每股净资产 2.81 2.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.72 0.74
净资产收益率(%) 15 14
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派2元(含税)。
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2004-04-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于2004年3月25日在本公司会议室召开，本次会议应到董事八人，亲自或委托代理人出席会议董事八人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王佳芬女士召集并主持。本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议通过《光明乳业股份有限公司2003年度总经理工作报告》。
二、审议通过《光明乳业股份有限公司2003年度董事会工作报告》。
三、审议通过《光明乳业股份有限公司2003年度报告（附审计报告）及摘要》。
四、审议通过《光明乳业股份有限公司2003年度财务决算报告》。
五、审议通过《关于光明乳业股份有限公司2003年度利润分配预案的议案》。
本公司2003年度实现合并税后利润为282,461,933元，母公司税后利润为286,488,022元（已经审计）。拟分配如下：
A、母公司提取法定公积金(10%)计28,648,802元，提取法定公益金(10%)计28,648,802元；
B、扣除当年各盈利子公司应留存的法定公积金(10％)计12,221,291元和法定公益金（5％）计6,110,646元；
C、加上年度未分配利润35,193,261元；
D、2003年度可供股东分配的利润为242,025,653元；
E、建议每股派现金红利0.20元（含税），共计130,236,570元，其余111,789,083元结转下一年度。
六、审议通过《关于公积金转增股本的议案》。
本公司2003年度资本公积金结余额为805,506,922元（已经审计），每股资本公积金1.24元。其中根据《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定，可转增股本的资本公积金结余额为796,297,297元。
拟从上述可转增股本的资本公积金结余中以公司2003年12月底的总股本数为基数向全体股东每10股转增6股，每股1元，转增额为390,709,710元。本次转增后，公司可转增股本的资本公积金尚余405,587,587元，公司股本金从651,182,850元增至1,041,892,560元，总股本数从651,182,850股增至1,041,892,560股。
七、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
根据公司公积金转增股本的方案，拟对公司章程第六条"公司注册资本为人民币651,182,850元"修改为"公司注册资本为人民币1,041,892,560元"。
八、审议通过《关于提取2003年度管理层激励基金的议案》。
为完善公司的激励、约束机制，充分调动公司经营层及相关人员持续的工作积极性，以制度创新和管理创新来保证公司稳定、持续、健康的发展，最终实现股东价值的最大化，在2002年度股东年会决议设立管理层激励基金的基础上，建议2003年度一次性提取管理层激励基金560万元，专项用于公司经营层持股。
九、审议通过《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。
根据公司章程有关董事会组成人数的规定，公司第二届董事会暂缺董事一名（非独立董事），经上海牛奶（集团）有限公司推荐，并经公司第二届董事会资格审查，确定赵柏礼先生为公司第二届董事会普通董事候选人，提交股东大会选举。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，建议续聘德勤华永会计师事务所有限公司为本公司审计机构，负责本公司2004会计年度的财务审计工作。
十一、审议通过《2004年度工作计划》。
十二、审议通过《关于向上海光明乳业销售有限公司增资的议案》。
上海光明乳业销售有限公司成立于1999年11月，注册资本2,000万元，其中本公司出资1,800万元，占股90％。本次董事会一致同意本公司单方以人民币现金方式对上海光明乳业销售有限公司增加注册资本4,000万元。本次增资完成后，上海光明乳业销售有限公司的注册资本由原2,000万元增加到6,000万元。其中本公司出资额由原1,800万元增加为5,800万元，股权比例由原90％增加为96.66％。
十三、审议通过《关于召开2003年度股东大会年会的议案》。
决定于2004年4月30日（星期五）上午9：00召开本公司2003年度股东大会年会。
1、会议议程：
（1）、审议《光明乳业股份有限公司2003年度董事会工作报告》；
（2）、审议《光明乳业股份有限公司2003年度监事会工作报告》；
（3）、审议《光明乳业股份有限公司2003年度财务决算报告》；
（4）、审议《光明乳业股份有限公司2003年度利润分配方案》；
（5）、审议《光明乳业股份有限公司关于公积金转增股本的提案》；
（6）、审议《关于修改公司章程的提案》；
（7）、审议《关于提取2003年度管理层激励基金的提案》；
（8）、审议《关于增补公司第二届董事会董事的提案》；
（9）、审议《关于续聘会计师事务所的提案》；
2、会议地点：
上海市虹漕南路200号中共上海市委党校会议厅。
3、出席人员：
（1）、本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）、2004年4月15日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；
（3）、其他有关人员。
4、会议登记办法：
（1）、请符合上述条件的股东于2004年4月20日到上海市中山南路1088号南浦大厦底层大堂上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间为准。
（2）、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
（3）、自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭被委托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。
5、其他事项：
（1）、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（2）、公司地址：上海市吴中路578号
联系人：杨东海沈小燕
联系电话：021－64654613021－64654632
传真：021－64013337
邮编：201103
（3）、登记处地址：上海市中山南路1088号南浦大厦底层大堂
上海维一软件有限公司
联系人：强莉华
联系电话：021－52303868
传真：021－52303868
邮编：200052
6、附件：授权委托书
董事候选人简历
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零零四年三月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席上海光明乳业股份有限公司2002年度股东大会年会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东并盖章）：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股票帐号：委托日期：
董事候选人简历
赵柏礼，男，1949年6月生，工商管理硕士学位。中共党员，高级工程师，高级经营师。现任上海农工商（集团）总公司副总经理，上海牛奶（集团）有限公司董事长。曾任上海市卢湾区人民政府城建办副主任、规划办副主任、规划土地管理局局长，上海九海实业公司总经理、党支部书记，上海复兴建设发展总公司副总经理，上海复兴益民（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理，上海市卢湾区人民政府副区长、兼任卢湾区国资办主任等职。
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,601,875,206 3,460,834,470
股东权益(不含少数股东权益) 1,924,795,045 1,861,258,092
每股净资产 2.96 2.86
调整后的每股净资产 2.91 2.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,153,454 12,153,454
每股收益 0.093 0.093
净资产收益率(％) 3.15 3.15
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2004-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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光明乳业股份有限公司于2004年4月30日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以公司2003年12月底的总股本数为基数，向全体股东每10股转增6股派2元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的提案。
三、选举赵柏礼为公司本届董事会普通董事。
四、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构，负责公司2004会计年度的财务审计工作。 |
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2005-03-03
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-25 |
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2002-12-31
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2002.12.31是光明乳业(600597)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-17
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2003.06.17是光明乳业(600597)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-09-03
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变更法定名称的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海光明乳业股份有限公司2002年度股东大会审议通过了《关于变更公司法
定名称的提案》，现将进展情况公告如下：
2003年8月13日商务部下达有关批复，同意公司名称变更为“光明乳业股份
有限公司”。2003年8月25日公司获商务部换发的外商投资企业批准证书。
2003年9月2日完成公司名称变更登记手续，领取了上海市工商行政管理局换
发的企业法人营业执照。公司名称正式变更为“光明乳业股份有限公司”。
公司法定名称变更后，公司在上海证券交易所挂牌交易的证券简称和证券
代码不变 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 3,479,180,960 2,937,365,249
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,788,969,767 1,578,679,864
每股净资产(元) 2.75 2.42
调整后的每股净资产(元) 2.58 2.30
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 198,653,653
每股收益(元) 0.119 0.311
净资产收益率(%) 4.32 11.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.61 11.33 |
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2004-05-22
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大股东之控股股东改制重组的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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光明乳业股份有限公司于2004年5月21日接大股东上海牛奶(集团)有限公司的控
股股东上海市农工商(集团)总公司的通知：根据上海市国有资产监督管理委员会有关
批复，经工商管理部门的企业变更登记，原国有独资的上海市农工商(集团)总公司于
2004年5月18日改制重组为投资主体多元化的有限责任公司。上海市农工商(集团)总
公司原为上海市国有资产监督管理委员会直接授权经营的国有独资企业，现改制重组
后名称为：上海农工商(集团)有限公司，注册资本为人民币25亿元。
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