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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布2005年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600597)“光明乳业”
光明乳业股份有限公司于2006年3月25日在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上刊登的《2005年年度报告》，其中第十一章“财务报告”之“会计报表”中的“利润表”部分未包括“利润分配表”的内容，公司现已将“利润及利润分配表”补充至《2005年年度报告》。补充后的报告全文详见2006年3月29日上海证券交易所网站 |
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2006-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600597)“光明乳业”
光明乳业股份有限公司于2006年3月23日召开二届六次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：每股派0.10元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过调整公司独立董事的议案。
五、通过关于修改不竞争协议的议案。
六、通过关于2006年度日常关联交易预计的议案。
七、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会年会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600597)“光明乳业”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,667,275,112 3,567,160,706
股东权益(不含少数股东权益) 2,112,177,219 2,050,236,233
每股净资产 2.03 1.97
调整后的每股净资产 1.98 1.93
2005年 2004年
主营业务收入 6,903,862,650 6,785,678,602
净利润 211,123,997 317,973,736
每股收益 0.20 0.31
净资产收益率(%) 10 16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.39
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每股派0.10元(含税) |
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2006-03-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）、审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）、审议《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；
（4）、审议《2005年度利润分配方案》；
（5）、审议《关于修改公司章程的提案》；
（6）、审议《关于修改股东大会议事规则的提案》；
（7）、审议《关于修改董事会议事规则的提案》；
（8）、审议《关于修改独立董事工作制度的提案》；
（9）、审议《关于修改监事会议事规则的提案》；
（10）、审议《关于王新奎先生请辞公司独立董事职务并增补刘向东先生为公司独立董事候选人的提案》；
（11）、审议《关于修改不竞争协议的提案》；
（12）、审议《关于2006年度日常关联交易预计的提案》；
（13）、审议《关于续聘会计师事务所的提案》。
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2006-03-25
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公布2006年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600597)“光明乳业”
光明乳业股份有限公司现将预计2006年度控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司(下称：荷斯坦公司)与公司控股股东上海牛奶(集团)有限公司通过控股、参股或其他约定方式而取得经营权的牧场(合称：关联公司)之间的日常关联交易
基本情况公告如下：
荷斯坦公司向关联公司采购原奶，预计2006年度交易总金额在1.3-1.6亿元之间；荷斯坦公司向关联公司销售冻精和饲料，预计2006年度交易总金额在400-500万元之间 |
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2006-02-28
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2006年2月24日晚中国经营报网站及2月27日出版的中国经营报头版刊登了题为“光明易主重构中国乳业版图？”的署名文章。该文章对光明乳业股份有限公司股权分置改革及股权结构变化作了猜测评论。
针对该文章的内容，公司慎重声明：自2005年10月27日公司发布“关于公司社会法人股转让的提示性公告”以来，公司未接到目前在册的任何非流通股股东出让或增持公司股份的书面或口头正式通知。
公司股权分置改革工作按照有关规定正在推进过程中，股改方案尚未确定。目前公司没有其他应履行披露义务而未作披露的事项。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。
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2006-01-17
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-25
第二次披露日期：2006-03-15 |
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2005-10-31
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公布社会法人股转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600597)“光明乳业”
光明乳业股份有限公司于2005年10月27日接股东达能亚洲有限公司(持有公司101027106股股份，占公司已发行总股本的9.7%)的通知，该公司于2005年10月26日与公司股东大众交通(集团)股份有限公司签订了股权转让协议，大众交通(集团)股份有限公司拟将持有的公司社会法人股19256775股股份以人民币72212906.25元的价格转让给达能亚洲有限公司，该股份占公司总股本的1.85%。
本次转让完成后，大众交通(集团)股份有限公司将不再持有公司社会法人股。达能亚洲有限公司持有公司股份将上升为120283881股，持股比例上升为11.55%。
截止目前，上海国有资产经营有限公司和大众交通(集团)股份有限公司分别将其持有公司的40094627股国有法人股和20837852股社会法人股转让给达能亚洲有限公司的股权交割手续均已履行完毕。
根据中国证监会有关规定，达能亚洲有限公司与公司主要股东上实食品控股有限公司和上海牛奶(集团)有限公司不属于一致行动人。
上述社会法人股股权转让的生效需经国家外商投资管理部门的批准 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600597)“光明乳业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,663,578,874 3,567,160,706
股东权益(不含少数股东权益) 2,096,108,555 2,050,236,233
每股净资产 2.01 1.97
调整后的每股净资产 1.97 1.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 69,005,472 185,350,107
每股收益 0.048 0.194
净资产收益率(%) 2.41 9.63 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600597)“光明乳业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,630,903,773 3,567,160,706
股东权益(不含少数股东权益) 2,045,580,912 2,050,236,233
每股净资产 1.96 1.97
调整后的每股净资产 1.92 1.93
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,467,412,173 3,245,274,098(调整后)
净利润 151,290,130 147,069,715
扣除非经常性损益后的净利润 153,568,981 145,430,586
每股收益 0.15 0.14
净资产收益率(%) 7.40 7.83
经营活动产生的现金流量净额 116,344,635 89,938,638 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-20
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600597)“光明乳业”
针对部分新闻媒体报道的关于郑州光明山盟乳业有限公司将市场上变质牛奶返厂再加工销售事宜，经郑州市政府食品安全监督管理办公室牵头，市质监、卫
生、工商、农业、工会共同参加成立联合调查组调查，形成如下阶段调查结论：通过调查，郑州光明山盟乳业有限公司存在用库存产品在保质期内经检验合格再利用生产；截至目前，尚未发现郑州光明山盟乳业有限公司从市场上回收牛奶再利用生产。
在此，请广大消费者相信光明乳业股份有限公司的产品是可信赖的，光明将永远伴随你与健康同行 |
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2005-06-10
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600597)“光明乳业”
近日，个别新闻媒体报道了关于郑州光明山盟乳业有限公司将市场上变质牛奶返厂再加工事宜，光明乳业股份有限公司对此高度重视，并立即对该公司的生产状况进行了调查。经公司调查，郑州光明山盟乳业有限公司从来没有“将市场上变质牛奶返厂加工销售”的行为，公司在全国各地的生产工厂均无上述行为。目前，公司正在积极配合和支持郑州市政府调查组的现场调查。 |
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2005-05-23
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600597)“光明乳业”
光明乳业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每股派0.15元(含税)。
股权登记日：2005年5月26日
除息日：2005年5月27日
现金红利发放日：2005年6月2日 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 ，2005-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 ，2005-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 ，2005-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600597)“光明乳业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,650,390,513 3,567,160,706
股东权益(不含少数股东权益) 2,118,649,991 2,050,236,233
每股净资产 2.03 1.97
调整后的每股净资产 1.99 1.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,917,773 25,917,773
每股收益 0.066 0.066
净资产收益率(%) 3.23 3.23 |
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2005-04-08
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非流通股股权转让的进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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光明乳业股份有限公司于2005年4月7日接上海市外国投资工作委员会有关通知，同意公司的投资方上海国有资产经营有限公司将其持有公司的4009.4627万股国有法人股转让给达能亚洲有限公司，大众交通(集团)股份有限公司将其持有公司的2083.7852万股社会法人股转让给达能亚洲有限公司。
转股后，公司股本总额为104189.2560万股，每股面值人民币1元，注册资本为104189.2560万元。其中，上海牛奶(集团)有限公司持有32075.7026万股，占公司股本总额的30.78%；上实食品控股有限公司持有32075.7026万股，占公司股本总额的30.78%；大众交通(集团)股份有限公司持有1925.6775万股，占公司股本总额的1.85%；东方希望集团有限公司持有4009.4627万股，占公司股本总额的3.85%；达能亚洲有限公司持有10102.7106万股，占公司股本总额的9.7%；社会公众持有24000万股，占公司股本总额的23.04%。公司股东以其所持股份对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。
上述公司非流通股股东股权转让行为中涉及政府审批的程序已全部履行完毕，就此转让双方将办理股权交割手续。 |
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2005-04-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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光明乳业股份有限公司于2005年4月6日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：每股派0.15元(含税)。
二、通过修改公司章程的提案。
三、通过公司关于变更部分募集资金项目及资金用途的提案。
四、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构，负责公司2005会计年度的财务审计工作。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600597)“光明乳业”
光明乳业股份有限公司于2005年3月18日以通讯表决方式召开第二届董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款并相应调整2004年度股东大会提案中的提案五《公司关于修改公司章程的提案》之决议。相关修改内容需提请2004年度股东大会审议。
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2005-03-03
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600597)"光明乳业"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,567,160,706 3,460,834,470
股东权益 2,050,236,233 1,861,258,092
每股净资产 1.97 2.86
调整后的每股净资产 1.93 2.81
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 6,785,678,602 5,981,051,611
净利润 317,973,736 282,461,933
每股收益(全面摊薄) 0.31 0.43
净资产收益率(全面摊薄、%) 16 15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.72
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每股派0.15元(含税)。
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2005-03-03
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召开2004年度股东大会年会，停牌一天 ，2005-04-06 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2005年4月6日(星期三)上午9：00召开本公司2004年度股东大会年会。
1、会议议程：
(1)、审议《2004年度董事会工作报告》；
(2)、审议《2004年度监事会工作报告》；
(3)、审议《2004年度财务决算报告》；
(4)、审议《2004年度利润分配方案》；
(5)、审议《关于修改公司章程的提案》；
(6)、审议《关于变更部分募集资金项目及用途的提案》；
(7)、审议《关于续聘会计师事务所的提案》。
2、会议地点：
上海市虹漕南路200号中共上海市委党校会议厅。
3、出席人员：
(1)、本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)、2005年3月22日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；
(3)、其他有关人员。
4、会议登记办法：
(1)、请符合上述条件的股东于2005年3月28日到上海市中山南路1088号南浦大厦底层大堂上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达本公司的时间为准。
(2)、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
(3)、自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭被委托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。
5、其他事项：
(1)、预计会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
(2)、公司地址：上海市吴中路578号
联系人：杨东海 沈小燕
联系电话：021-54584520
传真：021-64013337
邮编：201103
(3)、登记处地址：上海市中山南路1088号南浦大厦底层大堂
上海维一软件有限公司
联系人：唐伊宁
联系电话：021-52303933
传真：021-52303868
邮编：200052
6、附件：授权委托书
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零零五年三月三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席光明乳业股份有限公司2004年度股东大会年会,并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东并盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股票帐号： 委托日期： |
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2005-03-03
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股权转让,日期变动,投资项目 |
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| (600597)“光明乳业”
光明乳业股份有限公司于2005年3月1日召开二届四次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：每股派0.15元(含税)。
三、通过关于变更部分募集资金项目及用途的议案。
四、通过关于上海国有资产经营有限公司和大众交通(集团)股份有限公司分别向达能亚洲有限公司转让公司股权的议案：上海国有资产经营有限公司拟将持有的40094627股股份以人民币121035655.90元的价格转让给达能亚洲有限公司，该股份占公司总股本的3.85%；大众交通(集团)股份有限公司拟将持有的20837852股股份以人民币78141945元的价格转让给达能亚洲有限公司，该股份占公司总股本的2%。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月6日上午召开2004年度股东大会年会，审议以上有关事项。
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2004-06-05
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2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-05
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2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-05
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2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-06-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600597)“光明乳业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,755,751,718 3,460,834,470
股东权益（不含少数股东权益） 1,973,658,909 1,861,258,092
每股净资产 1.89 2.86
调整后的每股净资产 1.86 2.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 109,981,294 199,919,932
每股收益 0.091 0.233
净资产收益率（%） 4.83 12.28
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