证券代码：600597            证券简称：光明乳业        公告编号：临 2021-015 号



                       光明乳业股份有限公司
                   2020 年度利润分配预案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示：
       每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）
       拟以实施 2020 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股
东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
       在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
       本利润分配预案尚需股东大会审议通过


一、利润分配方案内容
    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，光明乳业股份有限公
司（以下简称“本公司”、“公司”）（母公司）2020 年度实现税后利润 228,594,457
元,（不提取法定盈余公积,法定盈余公积余额为 612,243,755 元，占本公司注册
资本的百分之五十以上），加上年度未分配利润 1,654,560,607 元，可供分配的
利润为 1,883,155,064 元。
    本公司拟以实施 2020 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体
股东每股派现金红利 0.16 元（含税）。截至 2021 年 3 月 26 日，本公司总股本
1,224,487,509 股，以此计算合计拟派发现金红利 195,918,002 元（含税），其
余 1,687,237,062 元结转下一年度。2020 年度本公司现金分红占本年度归属于
上市公司股东的净利润比例为 32.25%。
    如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致


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使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额,并将另行公告具体调整情况。
    本利润分配预案尚需股东大会审议通过。
二、履行的决策程序
    1、董事会会议情况
    2021 年 3 月 26 日，本公司以现场会议方式召开第六届董事会第五十三次会
议。经过审议，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过《2020 年度利润分
配预案》。
    2、独立意见
    2021 年 3 月 26 日，公司独立董事就《2020 年度利润分配预案》发表独立意
见。独立董事认为：公司《2020 年度利润分配预案》综合考虑了公司经营发展
实际情况、股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报；公司《2020 年
度利润分配预案》中的现金分红比例符合相关法律、法规、规范性文件的规定，
符合公司《章程》的规定。
    3、监事会会议情况
    2021 年 3 月 26 日，本公司以现场会议方式召开第六届监事会第二十三次会
议。经过审议，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过《2020 年度利润分
配预案》。监事会认为：本次利润分配预案中的现金分红比例符合相关法律、法
规、规范性文件的规定，符合本公司《章程》的规定；本次利润分配的决策程序
符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合本公司《章程》的规定。
三、相关风险提示
    本利润分配预案考虑了 2020 年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素，
不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
    本利润分配预案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。


    特此公告。
                                             光明乳业股份有限公司董事会
                                                 二零二一年三月二十六日


                                                                        2