证券代码：600597             证券简称：光明乳业       公告编号：临 2021-021 号



                          光明乳业股份有限公司
  关于非公开发行 A 股股票完成国家出资企业审批事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 3 月 16 日，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“光明乳业”）
第六届董事会第五十二次会议审议通过公司非公开发行 A 股股票的相关议案，具体内
容已于 2021 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 披露。

    近日，公司收到控股股东光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）
《关于光明乳业股份有限公司非公开发行 A 股股票事项的批复》，光明食品集团根据《上
市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会令第 36 号）相关规定，对公
司本次非公开发行事项进行了批复，主要内容如下：

    原则同意光明乳业董事会提出的向不超过 35 名特定投资者非公开发行不超过
367,346,252 股（含本数）A 股股票，募集资金总额不超过人民币 193,000.00 万元（含
本数）的发行方案。其中，光明食品（集团）有限公司（SS）以现金方式认购本次非
公开发行 A 股股票实际发行数量的 51.73%（具体认购数量按实际情况确认）。

    公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过和中国证券监
督管理委员会核准。公司将严格按照相关法律法规要求，继续积极推进本次非公开发行
A 股股票事项，并根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资
风险。

    特此公告。

                                                      光明乳业股份有限公司董事会

                                                          二零二一年三月二十九日
                                                                                     1