证券代码：600597           证券简称：光明乳业          公告编号：临 2021-041 号



                       光明乳业股份有限公司
             第六届董事会第五十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第五
十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 27 日在上海市吴中路 578
号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2021 年 8 月
17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事六人，亲自出席会议董事
六人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会
议法定人数的规定。本次会议由董事长濮韶华先生主持，公司部分监事和高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的
规定。


二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
    同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2021 年 8 月 27 日,公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财
务数据的议案》发表独立意见（详见 2021 年 8 月 31 日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
    具体内容详见 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于同一控制下企业合并追溯调整财
务数据的公告》。
    （二）审议通过《2021 年半年度报告及报告摘要》。
    同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    具体内容详见 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2021 年半年度报告摘要》、《2021 年半
年度报告》。


    特此公告。


                                                光明乳业股份有限公司董事会
                                                    二零二一年八月二十七日




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