国浩律师（上海）事务所                              股东大会法律意见书


                         国浩律师（上海）事务所
                         关于光明乳业股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会的法律意见书


致：光明乳业股份有限公司


     国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受光明乳业股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司
2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现依据
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。
     为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进
行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文
件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。
     本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公
告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
     本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，现出具如下法律意
见：




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      一、本次股东大会的召集、召开程序
      经查验，公司召开本次股东大会，董事会已于 2021 年 12 月 14 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站上刊登了《光明乳业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时
股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。公司在会议通知中公
告了本次股东大会召开的时间、地点、提案内容及出席会议的股东登
记办法等事项。2021 年 12 月 21 日，本次股东大会会议资料在上海证
券交易所网站及公司网站上公开披露。
      本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议
于 2021 年 12 月 29 日下午 14 点在上海市长宁区新华路 160 号上海影城
五楼多功能厅如期举行。会议的召开时间、地点与本次股东大会会议
通知的内容一致。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统进行。其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为
2021 年 12 月 29 日上午 9 点 15 分－9 点 25 分、9 点 30 分－11 点 30
分、下午 13 点－15 点，通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 12
月 29 日上午 9 点 15 分－下午 15 点。
      本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。


      二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
      1、出席现场会议的股东及委托代理人
      根据公司出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东
大会现场会议的股东和股东代表共 4 名，代表公司有表决权的股份
711,937,696 股，占公司有表决权股份总数的 51.6405%。
      经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
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      2、出席现场会议的其他人员
      经验证，出席现场会议的人员除股东及委托代理人外，还有公司
第六届董事会部分董事、第六届监事会监事以及部分高级管理人员。
      3、会议召集人
      本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，合法有效。


      三、本次股东大会的现场表决程序
      经验证，公司本次股东大会现场会议就会议通知中列明的事项以
记名投票的方式进行了表决，相关提案的关联方对提案回避表决，并
按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
      本所律师认为，本次股东大会现场会议表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。


      四、本次股东大会的网络投票
      公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过
上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。
      公司股东可以在上述网络投票的时间内通过上海证券交易所股东
大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投
票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
      通过网络投票参加表决的股东资格系在其进行网络投票时，由上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行认证。
      网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股
东大会网络投票的表决结果。

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      在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律、法规及《公司
章程》的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。


      五、本次股东大会的表决结果
      经验证，公司就本次股东大会在会议通知中列明的事项，在网络
投票结束后，合并统计了现场投票和网络投票表决的票数和结果。为
保护中小投资者利益，本次股东大会的提案采用中小投资者单独计票
（中小投资者指单独或合计持有公司低于 5%（不含）股份且不是公司
董事、监事、高级管理人员的股东）。本所律师认为，本次股东大会
提案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定，其表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


      结论意见：
      综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。




本法律意见书正本三份。
（以下无正文）




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