光明乳业股份有限公司

独立董事同意《关于使用募集资金实施募投项目的议案》的意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关
法律法规及光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独立董
事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，现发表以下独立意见：
    1、同意《关于使用募集资金实施募投项目的议案》；
    2、本次使用募集资金实施募投项目符合募集资金投资计划，不存在改变募
集资金用途的情形；符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益特
别是中小股东利益的情形；
    3、本议案决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性
文件的规定。




   独立董事：       朱德贞          刘向东         李新建          毛惠刚




                                                      光明乳业股份有限公司
                                                        二零二二年三月七日




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