证券代码：600597           证券简称：光明乳业          公告编号：临 2022-016 号




                        光明乳业股份有限公司
             第六届董事会第六十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第六十八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通
知和会议材料于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五
人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
    同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    董事会认为：本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合
《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映
本公司实际经营状况。
    2022 年 4 月 29 日，公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财
务数据的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《2022 年第一季度报告》。
    同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见 2022 年 4 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年第一季度报告》。
    （三）审议通过《关于为银宝光明牧业提供担保的议案》。
    同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    江苏银宝光明牧业有限公司（以下简称“银宝光明牧业”）向上海农村商业
银行股份有限公司徐汇支行申请流动资金贷款人民币 8,000 万元。本公司参股银
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宝光明牧业，能够对其施加重大影响，控制相关风险。同意本公司按持股比例
49%提供担保人民币 3,920 万元。担保方式为连带责任保证。保证期间为主合同
约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。主合同约定债务人分期履行还款义
务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起三年。
银宝光明牧业向本公司提供反担保。
    董事会授权董事长及董事长授权的人，在董事会审议通过的额度和期限内，
办理与本次担保相关事宜及签署相关法律文件。
    2022 年 4 月 29 日，公司独立董事就《关于为银宝光明牧业提供担保的议案》
发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    具体内容详见 2022 年 4 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《对外担保的公告》。


    特此公告。


                                              光明乳业股份有限公司董事会
                                                  二零二二年四月二十九日




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