证券代码：600597            证券简称：光明乳业         编号：临 2022-026 号




                        光明乳业股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
    光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 28 日（2021 年度股东大会后）
在本公司会议室召开。本次会议通知和会议材料于 2022 年 6 月 21 日以电子邮件
方式发出。本次会议应到董事七人，亲自出席会议董事七人。本次会议出席人数
符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次
会议由董事长黄黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    选举黄黎明先生为本公司第七届董事会董事长，任期为三年。
    （二）审议通过《关于推选董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    推选董事长黄黎明先生、普通董事贲敏女士、普通董事陆琦锴先生、独立董
事毛惠刚先生、独立董事高丽女士组成公司第七届董事会战略委员会，推选董事
长黄黎明先生担任战略委员会主任委员。
    （三）审议通过《关于推选董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    推选独立董事赵子夜先生、普通董事陆琦锴先生、独立董事高丽女士组成公

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司第七届董事会审计委员会，推选独立董事赵子夜先生担任审计委员会主任委
员。
    （四）审议通过《关于推选董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议
案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    推选独立董事毛惠刚先生、独立董事赵子夜先生、独立董事高丽女士组成公
司第七届董事会薪酬与考核委员会，推选独立董事毛惠刚先生担任薪酬与考核委
员会主任委员。
    （五）审议通过《关于推选董事会提名委员会委员和主任委员的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    推选独立董事毛惠刚先生、董事长黄黎明先生、独立董事赵子夜先生组成公
司第七届董事会提名委员会，推选独立董事毛惠刚先生担任提名委员会主任委
员。
    （六）审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经董事会提名委员会资格审查，聘任贲敏女士、李俊龙先生为本公司副总经
理，刘瑞兵先生为本公司财务总监。副总经理、财务总监任期均为三年。
    2022 年 6 月 28 日,公司独立董事就公司聘任高级管理人员事宜发表独立意
见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    （七）审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经董事会提名委员会资格审查，聘任沈小燕女士为本公司董事会秘书，陈仲
杰先生为本公司证券事务代表。董事会秘书、证券事务代表任期均为三年。
    2022 年 6 月 28 日,公司独立董事就公司聘任高级管理人员事宜发表独立意
见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。


    特此公告。
                                            光明乳业股份有限公司董事会
                                                二零二二年六月二十八日
董事长简历：

                                                                       2
    黄黎明，男，1970 年 4 月生，中共党员，大学，工程师。现任光明乳业股
份有限公司党委书记、董事长。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委书记、
董事长、总裁，光明乳业股份有限公司副总经理，常温营销中心总经理，生产中
心党委书记、总经理，光明牧业有限公司党总支书记、总经理等职。


副总经理简历：
    贲敏，女，1979 年 3 月生，中共党员，工商管理硕士。现任光明乳业股份
有限公司党委副书记、副总经理、工会主席。曾任光明乳业股份有限公司党委委
员、纪委书记、公共事务总监等职。
    李俊龙，男，1979 年 9 月生，中共党员，大学，工学学士。现任光明乳业
股份有限公司副总经理、常温营销中心总经理。曾任上海益民食品一厂有限公司
总经理，光明乳业股份有限公司渠道部总监、西南地区部副总经理，成都光明乳
业有限公司厂长等职。


财务总监简历：
    刘瑞兵，男，1978 年 7 月生，中共党员，工商管理硕士，经济学学士，中
国注册会计师，高级会计师。现任光明乳业股份有限公司财务总监。曾任上海蔬
菜（集团）有限公司财务总监、辅业调整办公室主任、财务副总监、财务部经理，
上海西郊国际农产品交易有限公司财务总监等职。


董事会秘书简历：
    沈小燕，女，1978 年 2 月生，中共党员，法学学士，经济学硕士，律师。
现任光明乳业股份有限公司董事会秘书、公司律师。曾任光明乳业股份有限公司
证券事务代表、证券经理、证券业务主管、董事会秘书助理等职。


证券事务代表简历：
    陈仲杰，男，1985 年 6 月生，大学，管理学学士，会计师。现任光明乳业
股份有限公司证券事务代表。曾任光明乳业股份有限公司证券经理、会计主管、
总账会计等职。



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