证券代码：600597          证券简称：光明乳业        公告编号：临 2022-032 号



                        光明乳业股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
    光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 26 日在上海市吴中路 578 号本
公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2022 年 8 月 16
日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。
本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定
人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席
本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《2022 年半年度报告及报告摘要》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见 2022 年 8 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年半年度报告摘要》《2022 年半
年度报告》。
   (二)审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
    同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    由于本议案涉及本公司控股股东光明食品（集团）有限公司控制的企业，故
关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。
    2022 年 8 月 26 日，公司独立董事就《关于光明食品集团财务有限公司的风
险持续评估报告》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。


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    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于光明食品集团财
务有限公司的风险持续评估报告》。
   (三)审议通过《2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2022 年 8 月 26 日，公司独立董事就《2022 年上半年度募集资金存放与使用
情况的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    具体内容详见 2022 年 8 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年上半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
   (四)审议通过《关于新莱特增加 2022 年度固定资产投资金额的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意本公司下属子公司新西兰新莱特乳业有限公司增加 2022 年度固定资产
投资金额人民币 10,381.5 万元。
   (五)审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会战略委员会实
施细则》。
   (六)审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会审计委员会实
施细则》。
   (七)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会薪酬与考核委
员会实施细则》。
   (八)审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会提名委员会实
施细则》。


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    (九)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《投资者关系管理制
度》。


    特此公告。


                                            光明乳业股份有限公司董事会
                                                二零二二年八月二十六日




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