证券代码：600597             证券简称：光明乳业          编号：临 2022-039 号




                       光明乳业股份有限公司
                   第七届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
     光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本
次会议通知和会议材料于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应
参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合相关法律、法规以及公司《章
程》的规定。


二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
     同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     具体内容详见 2022 年 10 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。
     （二）审议通过《2022 年第三季度报告》。
     同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：本公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定；本公司 2022 年第三季度报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能
从各方面真实地反映出本公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
在本公司监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。


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    具体内容详见 2022 年 10 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年第三季度报告》。


    特此公告。


                                              光明乳业股份有限公司监事会
                                                   二零二二年十月二十八日




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