证券代码：600597          证券简称：光明乳业         公告编号：临 2022-038 号


                        光明乳业股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
    光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本
次会议通知和会议材料于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应
参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章
程》的规定。


二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2022 年 10 月 28 日，公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发
表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    具体内容详见 2022 年 10 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。
   (二)审议通过《2022 年第三季度报告》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见 2022 年 10 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年第三季度报告》。


    特此公告。
                                               光明乳业股份有限公司董事会
                                                   二零二二年十月二十八日


                                                                            1