光明乳业股份有限公司

       关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）等相关法律法规及光明乳业股份有限公司（以下简称“公
司”）《章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董
事，现对公司第七届董事会第六次会议相关审议事项发表以下独立意见：


一、《关于新西兰新莱特开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见
    1、同意《关于新西兰新莱特开展外汇套期保值业务的议案》。
    2、新西兰新莱特乳业有限公司开展的外汇套期业务遵循合法、审慎、安全、
有效的原则，以正常经营业务为基础，不以投机为目的，旨在防范汇率风险。
    3、新西兰新莱特乳业有限公司已制定外汇风险管理政策、财政管理政策，
并定期审查相关政策的有效性，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利
益的情形。
    4、外汇套期保值业务的决策程序符合国家有关法律法规、《股票上市规则》
和公司《章程》的有关规定。


二、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
    1、同意《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    2、向关联公司采购食用油、米等农副产品及其他产品，充分利用了关联公
司在主副食品端的优势，丰富光明随心订产品品类，提升平台销售规模。
    3、此项关联交易合理、合法，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，
无损害公司利益的行为。
    4、此项关联交易的决策程序符合国家有关法律法规、《股票上市规则》和公
司《章程》的有关规定。



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(本页为光明乳业股份有限公司关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意
见之签字页)


独立董事签名：




 毛惠刚：




 赵子夜：




 高   丽：




                                                 光明乳业股份有限公司
                                                 二零二二年十二月九日




                                                                    2