证券代码：600597          证券简称：光明乳业        公告编号：临 2022-044 号




                        光明乳业股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。本
次会议通知和会议材料于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应参
加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》
的规定。


二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于新西兰新莱特开展外汇套期保值业务的议案》。
   同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   2022 年 12 月 9 日，公司独立董事就《关于新西兰新莱特开展外汇套期保值
业务的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
   具体内容详见 2022 年 12 月 10 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于新西兰新莱特开展外汇套期保值
业务的公告》《海通证券：关于光明乳业子公司新西兰新莱特开展外汇套期保值
业务的核查意见》。
    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
   （二）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
   同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   由于本议案涉及关联交易，故关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。
   2022 年 12 月 8 日，公司独立董事就《关于增加 2022 年度日常关联交易预计

                                                                           1
的议案》发表事前认可意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    2022 年 12 月 9 日，公司独立董事就《关于增加 2022 年度日常关联交易预计
的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    具体内容详见 2022 年 12 月 10 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于增加 2022 年度日常关联交易预计
的公告》《海通证券：关于光明乳业增加 2022 年度日常关联交易预计的核查意
见》。
    （三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见 2022 年 12 月 10 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》。


    特此公告。


                                              光明乳业股份有限公司董事会
                                                     二零二二年十二月九日




                                                                          2