证券代码：600597          证券简称：光明乳业        公告编号：临 2023-001 号




                        光明乳业股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 31 日以通讯表决方式召开。本
次会议通知和会议材料于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应参
加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》
的规定。


二、董事会会议审议情况
   审议通过《关于光明牧业收购米特利公司 50.5%股权的议案》。
   同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   同意公司下属子公司光明牧业有限公司以折合人民币 352.10 万元的价格收
购 Ranirox Limited 持有的双城米特利农业发展有限公司 50.5%的股权。


   特此公告。


                                               光明乳业股份有限公司董事会
                                                   二零二三年一月三十一日




                                                                           1