证券代码：600597             证券简称：光明乳业         编号：临 2023-004 号




                       光明乳业股份有限公司
                   第七届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
     光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第
五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 17 日在上海市吴中路 578 号
本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2023 年 3 月 7
日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次
会议由监事会主席张宇桢女士主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公
司《章程》的规定。


二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
   2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见 2023 年 3 月 21 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。
   3、审议通过《关于资产减值准备核销的议案》。
   同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本次核销坏账 2,937.95 万元，已计提坏账准备 2,937.95 万元，不影响当年
损益；本次核销存货金额 1,325.51 万元，已计提跌价准备 1,325.51 万元，处置


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收入 4.53 万元，净收益 4.53 万元；本次累计报废固定资产原值 4,876.59 万元，
已计提折旧 3,410.63 万元，计提减值准备 1,451.70 万元，净额 14.26 万元，处
置收入 1,916.93 万元，净收益 1,902.67 万元。本次资产减值准备核销后，将增
加公司 2022 年度利润总额 1,907.20 万元。
    监事会认为：本次资产减值准备核销符合《企业会计准则》及其他相关法律
法规的要求；本次资产减值准备核销的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真
实、准确地反映公司的财务信息；本次资产减值准备核销的决策程序符合本公司
《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
   4、审议通过《2022 年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明）》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：本公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
本公司《章程》和内部管理制度的规定；本公司 2022 年年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地
反映出本公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；在本公司监事会提出本
意见前，没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    具体内容详见 2023 年 3 月 21 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年年度报告摘要》《2022 年年度
报告》《普华永道中天：关于光明乳业 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金
情况专项报告》《普华永道中天：光明乳业 2022 年度财务报表及审计报告》《海
通证券：关于光明乳业 2022 年度关联方占用资金情况的核查意见》。
   5、审议通过《2022 年度利润分配预案》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见 2023 年 3 月 21 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年度利润分配预案的公告》。
    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
   6、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    监事会认为：报告期内，本公司建立了较为健全的内部控制制度；自本年度
1 月 1 日至 12 月 31 日，本公司内部控制制度健全、严格执行，有效防范了重大
经营风险；同意董事会内部控制评价报告。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年度内部控制评
价报告》《海通证券：关于光明乳业 2022 年度内部控制评价报告的核查意见》。
   7、审议通过《2022 年度内部控制审计报告》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年度内部控制审
计报告》。
   8、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的议案》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见 2023 年 3 月 21 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》《普华永道中天：光明乳业 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告及鉴证报告》《海通证券：关于光明乳业 2022 年度募集资金存放与使用情
况的核查意见》。
   9、审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬情况的议案》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
   10、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见 2023 年 3 月 21 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于修改公司<章程><股东大会议事规
则><董事会议事规则><独立董事工作制度》><监事会议事规则>的公告》。
    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
   11、通报《2022 年度管理层工作报告》。
   12、通报《2022 年度董事会工作报告》。
   13、通报《2022 年度独立董事述职报告》。
   14、通报《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。


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15、通报《2022 年度社会责任暨可持续发展报告》。
16、通报《2023 年度日常关联交易预计的议案》。
17、通报《关于续聘财务报告审计机构的议案》。
18、通报《关于续聘内部控制审计机构的议案》。
19、通报《关于 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》。
20、通报《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
21、通报《关于修改章程的议案》。
22、通报《关于修改股东大会议事规则的议案》。
23、通报《关于修改董事会议事规则的议案》。
24、通报《关于修改独立董事工作制度的议案》。
25、通报《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。


 特此公告。


                                         光明乳业股份有限公司监事会
                                                  二零二三年三月十七日




                                                                     4