光明乳业股份有限公司


                        董事会议事规则修正案


                        （尚须股东大会审议）



一、原议事规则 第三条
    董事会对股东大会负责，行使下列职权：
    （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本，发行债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、因公司章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
    （八）经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，决定属于公司章程
第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股
票的相关事项；
    （九）决定金额不超过公司最近经审计净资产百分之三十的对外投资、收购
或出售资产、抵押、对外担保、委托理财、贷款以及其他资产处置事项（不包括
单笔担保额达到或超过最近经审计净资产百分之十的担保）；
    （十）决定按照上海证券交易所的规定以及公司《关联交易管理办法》的规
定应当由董事会审议的关联交易；
    （十一）决定公司内部管理机构的设置；
    （十二）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
                                                                         1
事项；
    （十三）制订公司的基本管理制度；
    （十四）制订公司章程的修改方案；
    （十五）管理公司信息披露事项；
    （十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
    （十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
    （十八）法律、法规、证券交易所股票上市规则或公司章程规定、以及股东
大会授予的其他职权。
    现修改为：
    董事会对股东大会负责，行使下列职权：
    （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本，发行债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、因公司章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
    （八）经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，决定属于公司章程
第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股
票的相关事项；
    （九）决定金额不超过公司最近经审计净资产百分之三十的对外投资、收购
或出售资产、抵押、对外担保、委托理财、贷款以及其他资产处置事项（不包括
需提交公司股东大会审议的对外担保事项）；
    （十）决定按照上海证券交易所的规定以及公司《关联交易管理办法》的规
定应当由董事会审议的关联交易；
    （十一）决定公司内部管理机构的设置；
    （十二）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项；
                                                                         2
   （十三）制订公司的基本管理制度；
   （十四）制订公司章程的修改方案；
   （十五）管理公司信息披露事项；
   （十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
   （十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

   （十八）法律、法规、证券交易所股票上市规则或公司章程规定、以及股东
大会授予的其他职权。




                                                光明乳业股份有限公司
                                                二零二三年三月十七日




                                                                    3