证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2023-015 号
光明乳业股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 4 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 754,708,892
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.7429
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案
进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事毛惠刚先生因公未能出席本次股
东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
1
3、公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,公司部分高级管理人员列
席本次股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票提案
1、提案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 754,506,944 99.9732 92,548 0.0122 109,400 0.0146
2、提案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 754,506,944 99.9732 88,248 0.0116 113,700 0.0152
3、提案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 754,509,244 99.9735 90,248 0.0119 109,400 0.0146
4、提案名称：《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 754,504,144 99.9728 90,248 0.0119 114,500 0.0153
5、提案名称：《2022 年度利润分配方案的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 754,664,144 99.9940 40,448 0.0053 4,300 0.0007
6、提案名称：《2023 年度日常关联交易预计的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,753,748 99.7793 90,248 0.2106 4,300 0.0101
7、提案名称：《关于续聘财务报告审计机构的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 754,496,844 99.9719 102,648 0.0136 109,400 0.0145
3
8、提案名称：《关于续聘内部控制审计机构的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 754,618,644 99.9880 90,248 0.0120 0 0.0000
9、提案名称：《关于 2022 年度公司董事薪酬情况的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 754,614,344 99.9874 90,248 0.0119 4,300 0.0007
10、提案名称：《关于 2022 年度公司监事薪酬情况的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 754,614,344 99.9874 90,248 0.0119 4,300 0.0007
11、提案名称：《关于修改章程的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4
A股 754,614,344 99.9874 80,748 0.0106 13,800 0.0020
12、提案名称：《关于修改股东大会议事规则的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 754,618,644 99.9880 90,248 0.0120 0 0.0000
13、提案名称：《关于修改董事会议事规则的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 754,614,344 99.9874 90,248 0.0119 4,300 0.0007
14、提案名称：《关于修改独立董事工作制度的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 748,066,718 99.1199 6,642,174 0.8801 0 0.0000
15、提案名称：《关于修改监事会议事规则的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
5
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 754,618,644 99.9880 80,748 0.0106 9,500 0.0014
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
提 同意 反对 弃权
案
提案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《2022 年度利
5 润分配方案的 42,803,548 99.8955 40,448 0.0943 4,300 0.0102
提案》
《2023 年度日
6 常关联交易预 42,753,748 99.7793 90,248 0.2106 4,300 0.0101
计的提案》
《关于续聘财
7 务报告审计机 42,636,248 99.5051 102,648 0.2395 109,400 0.2554
构的提案》
《关于续聘内
8 部控制审计机 42,758,048 99.7893 90,248 0.2107 0 0.0000
构的提案》
《关于 2022 年
度公司董事薪
9 42,753,748 99.7793 90,248 0.2106 4,300 0.0101
酬情况的提
案》
(三)关于提案表决的有关情况说明
1、本次股东大会提案 5、提案 6、提案 7、提案 8、提案 9 的 5%以下股东表
决情况已单独计票。
2、本次股东大会提案 6 有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司
及其控制的企业对本提案回避表决。
3、本次股东大会提案 11、提案 12、提案 13、提案 14、提案 15，已获得有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
6
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：胡晓峰、胡童婷
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序
等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的
决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 光明乳业股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、 德恒上海律师事务所关于光明乳业股份有限公司 2022 年度股东大会的
法律意见书；
3、 光明乳业股份有限公司章程；
4、 光明乳业股份有限公司股东大会议事规则；
5、 光明乳业股份有限公司董事会议事规则；
6、 光明乳业股份有限公司独立董事工作制度；
7、 光明乳业股份有限公司监事会议事规则。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 12 日
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