证券代码：600760          证券简称：中航黑豹       公告编号：2017-088


                    中航黑豹股份有限公司

             第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第八届
董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、
规范性文件和公司章程的规定。

    （二）本次会议通知和材料于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。

    （三）本次会议于 2017 年 12 月 28 日以现场表决的方式召开。

    （四）本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名（含委托出
席）。

    （五）本次会议由董事长郭殿满先生主持，公司部分监事及高级管理人员列
席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

    公司董事会同意选举郭殿满先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    公司第七届董事会聘任的董事会秘书严楠先生的任期已届至，经公司董事长
郭殿满先生提名，同意聘任刘预先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
会决议之日起至第八届董事会任期届满。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经公司董事长郭殿满先生提名，同意聘任耿春明先生为公司证券事务代表，
任期三年，自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

    同意公司对《董事会专门委员会工作细则》进行修订。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》

    同意选举第八届董事会各专门委员会委员，具体如下：

    1、选举郭殿满先生、纪瑞东先生、刘永涛先生、周寒先生、刘志敏先生为
公司第八届董事会战略委员会委员，并由郭殿满先生担任召集人。

    2、选举张云龙先生、宋文山先生、孙继忠先生为公司第八届董事会审计委
员会委员，并由张云龙先生担任召集人。

    3、选举邢冬梅女士、朱军先生、纪瑞东先生为公司第八届董事会提名委员
会委员，并由邢冬梅女士担任召集人。

    4、选举朱军先生、张云龙先生、宋文山先生为公司第八届董事会薪酬与考
核委员会委员，并由朱军先生担任召集人。

    各专门委员会的任期与公司第八届董事会任期一致。期间如有委员不再担任
公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    公司第七届董事会聘任的总经理王志刚先生的任期已届至，经公司董事长郭
殿满先生提名，同意聘任纪瑞东先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工
作，任期三年，自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》

    公司第七届董事会聘任的副总经理隋广桐先生、副总经理、财务负责人朱清
海先生的任期已届至，经公司总经理纪瑞东先生提名，拟聘任李克明先生为公司
副总经理、总工程师；聘任徐晓明先生、刘永涛先生、杨春龙先生、祁建新先生、
苗玉华先生、李铁军先生、李长强先生、钱雪松先生为公司副总经理，聘任孙继
忠先生为公司总会计师，任期三年。自本次董事会决议之日起至第八届董事会任
期届满。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

    鉴于公司已实施完成重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易，公司持有沈阳飞机工业（集团）有限公司 100%股权，为进一步规范
公司管理，提高工作效率，董事会拟对公司内部管理机构进行调整。本次调整后
公司设置以下 10 个部门：

    规划发展部、综合管理部（党委办公室）、经营管理部、人力资源部（党委
组织部）、财务管理部、纪检监察审计部（纪委办公室）、企业文化部（党委宣传
部）、工会、团委、保密办公室。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上网公告附件

    1、公司第八届董事会第一次会议决议。

    2、独立董事关于公司第八届董事会第一次会议有关事项的事前认可意见。

    3、独立董事关于公司第八届董事会第一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。



             中航黑豹股份有限公司董事会

               二零一七年十二月二十八日
                      郭殿满先生的简历

    郭殿满先生，出生于 1959 年 8 月，大学本科学历，工程硕士学

位，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴人员。


    曾任航空工业哈飞党委书记、副董事长、副总经理，航空工业哈

飞董事长、总经理、党委副书记，中航直升机有限公司副总经理、分

党组成员。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司党委书记、董事长。


    截至目前，郭殿满先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中

航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间

不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
                       刘预先生的简历

    刘预先生，出生于 1961 年 5 月，博士研究生学历，博士学位，

研究员级高级工程师，取得上海证券交易所董秘资格，享受国务院政

府特殊津贴人员。


    曾任沈飞电子公司、物流装备公司、民品公司的董事、总经理，

沈阳飞机工业（集团）有限公司非航空产品及投资管理部部长，现任

沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经济师、董事会秘书。


    截至目前，刘预先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航

黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不

存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
                       耿春明先生的简历


    耿春明先生，出生于 1975 年 2 月，大学学历，取得上海证券交

易所董秘资格。


    曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司机械设备厂工人、调度员、

集团工作部综合处企管调研员、非航空产品管理处助理、非航空产品

及投资管理部助理。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司非航空产品

及投资管理部副部长。


    截至目前，耿春明先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中

航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间

不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
                      纪瑞东先生的简历


     纪瑞东先生，出生于 1968 年 3 月，大学本科学历，高级工程师。


     曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理，沈阳飞机工

业（集团）有限公司副总经理。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司

总经理、党委副书记、董事。


     截至目前，纪瑞东先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与

中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之

间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
                   其他高级管理人员的简历


    李克明先生，出生于 1971 年 5 月，大学本科学历，工程硕士学

位，研究员级高级工程师。曾任航空工业沈飞 34 厂党总支书记兼副

厂长、沈阳飞机工业（集团）有限公司副总工程师。现任沈阳飞机工

业（集团）有限公司副总经理、总工程师。截至目前，李克明先生未

持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制

人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民

法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。


    徐晓明先生，出生于 1965 年 3 月，大学本科学历，工程硕士学

位，研究员级高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司人力

资源部部长兼人事处处长、沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助

理。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司党委副书记、副总经理、党

校（干校）校长。截至目前，徐晓明先生未持有中航黑豹股份有限公

司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%

以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行

人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    刘永涛先生，出生于 1961 年 12 月，硕士研究生学历，研究员级
高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司技术中心主任，沈

阳飞机工业（集团）有限公司集团工作部部长。现任沈阳飞机工业（集

团）有限公司副总经理。截至目前，刘永涛先生未持有中航黑豹股份

有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持

股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被

执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    杨春龙先生，出生于 1965 年 2 月，大学本科学历，研究员级高

级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总工程师、沈阳飞

机工业（集团）有限公司总经理助理。现任沈阳飞机工业（集团）有

限公司副总经理。截至目前，杨春龙先生未持有中航黑豹股份有限公

司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%

以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行

人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    祁建新先生，出生于 1962 年 9 月，硕士研究生学历，研究员级

高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司军品销售部部长、

沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理。现任沈阳飞机工业（集

团）有限公司副总经理。截至目前，祁建新先生未持有中航黑豹股份

有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持

股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被

执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    苗玉华先生，出生于 1963 年 9 月，硕士研究生学历，研究员级

高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司技术办公室代总冶

金师、沈阳飞机工业（集团）有限公司副总工程师。现任沈阳飞机工

业（集团）有限公司副总经理。截至目前，苗玉华先生未持有中航黑

豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股

东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的

失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件。


    李铁军先生，出生于 1975 年 12 月，大学本科学历，工程硕士学

位，研究员级高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司民机

管理部副部长、沈阳飞机工业（集团）有限公司副总工程师。现任沈

阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。截至目前，李铁军先生未持

有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制

人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民

法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。


    李长强先生，出生于 1968 年 3 月，大学本科学历，硕士学位，
研究员级高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司非航空产

品及投资管理部部长、沈阳飞机工业（集团）有限公司零件生产部部

长。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。截至目前，李长

强先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司

实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没

有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于

最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法

规和规定要求的任职条件。


    钱雪松先生，出生于 1979 年 11 月，硕士研究生学历，高级工程

师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司军机管理部部长。现任沈阳

飞机工业（集团）有限公司副总经理、党委常委。截至目前，钱雪松

先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实

际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最

高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规

和规定要求的任职条件。


    孙继忠先生，出生于 1968 年 2 月，硕士研究生学历，研究员级

高级会计师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总会计师，沈阳

飞机工业（集团）有限公司副总会计师兼财务部部长。现任沈阳飞机

工业（集团）有限公司副总经理、总会计师、党委常委。截至目前，

孙继忠先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限
公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，

没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属

于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。