中航黑豹股份有限公司

        第八届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员

                                的审查意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《董事会议事规则》、

《董事会专门委员会工作细则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的

有关规定，中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员

会对公司第八届董事会聘任高级管理人员的事项进行了审查，就第八届董事会聘

任高级管理人员出具审查意见如下：


    一、关于聘任公司董事会秘书的议案


    公司提名、审议、聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和公司章

程的相关规定，刘预先生符合担任公司董事会秘书的条件，不存在《公司法》、

公司章程中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，

亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情

形。经审阅相关资料，我们认为刘预先生具备担任公司高级管理人员的任职条件

和履职能力，一致同意公司聘任刘预先生担任公司董事会秘书。


    二、关于聘任公司证券事务代表的议案


    公司提名、审议、聘任证券事务代表的相关程序符合有关法律、法规和公司

章程的相关规定，耿春明先生符合担任公司证券事务代表的条件，不存在《公司

法》、公司章程中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的

情形。经审阅相关资料，我们认为耿春明先生具备担任公司证券事务代表的任职
条件和履职能力，一致同意公司聘任耿春明先生担任公司证券事务代表。


    三、关于聘任公司总经理的意见


    公司提名、审议、聘任总经理的相关程序符合有关法律、法规和公司章程的

相关规定，纪瑞东先生符合担任公司总经理的条件，不存在《公司法》、公司章

程中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不存

在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审

阅相关资料，我们认为纪瑞东先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职

能力，一致同意公司聘任纪瑞东先生担任公司总经理。


    四、关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的意见


    公司提名、审议、聘任副总经理、总会计师、总工程师的相关程序符合有关

法律、法规和公司章程的相关规定，李克明先生符合担任公司副总经理、总工程

师的条件，徐晓明先生、刘永涛先生、杨春龙先生、祁建新先生、苗玉华先生、

李铁军先生、李长强先生、钱雪松先生符合担任公司副总经理的条件，孙继忠先

生符合担任公司总会计师的条件，上述人员不存在《公司法》、公司章程中规定

禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不存在被上海

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅相关资

料，我们认为李克明先生、徐晓明先生、刘永涛先生、杨春龙先生、祁建新先生、

苗玉华先生、李铁军先生、李长强先生、钱雪松先生、孙继忠先生具备担任公司

高级管理人员的任职条件和履职能力，一致同意公司聘任李克明先生担任公司副

总经理、总工程师，徐晓明先生、刘永涛先生、杨春龙先生、祁建新先生、苗玉
华先生、李铁军先生、李长强先生、钱雪松先生担任公司副总经理，孙继忠先生

担任公司总会计师。


    （以下无正文）
   （本页无正文，为《中航黑豹股份有限公司第八届董事会提名委员会关于公
司聘任高级管理人员的审查意见》之签署页）




   提名委员会委员签字：




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     邢冬梅                 朱军                   纪瑞东




                                            二〇一七年十二月二十八日