中航黑豹股份有限公司独立董事

            关于公司第八届董事会第一次会议有关事项

                              的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易

所股票上市规则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、

法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，我们作为中航黑豹股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第一次会议审议的相关事项

发表独立意见如下：


    一、关于聘任公司董事会秘书的议案


    公司聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和公司章程的相关规

定，刘预先生符合担任公司董事会秘书的条件，不存在《公司法》、公司章程中

规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不存在被

上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅相

关资料，我们认为刘预先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，

一致同意公司聘任刘预先生担任公司董事会秘书。


    二、关于聘任公司证券事务代表的议案


    公司聘任证券事务代表的相关程序符合有关法律、法规和公司章程的相关规

定，耿春明先生符合担任公司证券事务代表的条件，不存在《公司法》、公司章

程中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。经审阅

相关资料，我们认为耿春明先生具备担任公司证券事务代表的任职条件和履职能
力，一致同意公司聘任耿春明先生担任公司证券事务代表。


    三、关于聘任公司总经理的议案


    公司聘任总经理的相关程序符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，纪

瑞东先生符合担任公司总经理的条件，不存在《公司法》、公司章程中规定禁止

任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不存在被上海证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅相关资料，

我们认为纪瑞东先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，一致同

意公司聘任纪瑞东先生担任公司总经理。


    四、关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案


    公司聘任副总经理、总会计师、总工程师的相关程序符合有关法律、法规和

公司章程的相关规定，李克明先生符合担任公司副总经理、总工程师的条件，徐

晓明先生、刘永涛先生、杨春龙先生、祁建新先生、苗玉华先生、李铁军先生、

李长强先生、钱雪松先生符合担任公司副总经理的条件，孙继忠先生符合担任公

司总会计师的条件，上述人员不存在《公司法》、公司章程中规定禁止任职的情

形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不存在被上海证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅相关资料，我们认为

李克明先生、徐晓明先生、刘永涛先生、杨春龙先生、祁建新先生、苗玉华先生、

李铁军先生、李长强先生、钱雪松先生、孙继忠先生具备担任公司高级管理人员

的任职条件和履职能力，一致同意公司聘任李克明先生担任公司副总经理、总工

程师，徐晓明先生、刘永涛先生、杨春龙先生、祁建新先生、苗玉华先生、李铁
军先生、李长强先生、钱雪松先生担任公司副总经理，孙继忠先生担任公司总会

计师。


    （以下无正文）
   （本页无正文，为《中航黑豹股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会

第一次会议有关事项的独立意见》之签署页）




   独立董事签字：




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    宋文山                       邢冬梅                 张云龙


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     朱军




                                              二〇一七年十二月二十八日