证券代码：600760             证券简称：中航沈飞      公告编号：2018-040


                      中航沈飞股份有限公司
               第八届董事会第六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议（以

下简称“本次会议”）于 2018 年 10 月 9 日以电子邮件方式通知了全体董事，会

议于 2018 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。

    本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。参加会议的董事人数及会

议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    本次会议由郭殿满董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，

会议审议并通过了以下议案：

       二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计

划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

   根据相关部门的审核意见，董事会同意董事会薪酬与考核委员会修订形成的

《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘

要。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   董事郭殿满、钱雪松、孙继忠系公司 A 股限制性股票激励计划的受益人，董

                                     1
事会审议本议案时，前述董事回避表决。《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股

票 长 期 激 励 计 划 （ 草 案 修 订 稿 ）》 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第

一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》

    根据相关部门的审核意见以及拟激励对象的个人意愿，董事会同意董事会薪

酬与考核委员会修订形成的《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划

（第一期）（草案修订稿）》及其摘要。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事郭殿满、钱雪松、孙继忠系公司 A 股限制性股票激励计划的受益人，董

事会审议本议案时，前述董事回避表决。《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股

票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实

施考核管理办法（修订稿）>的议案》

    根据国家有关规定和公司实际情况，董事会同意董事会薪酬与考核委员会修

订形成的《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划考核管理办法（修订

稿）》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事郭殿满、钱雪松、孙继忠系公司 A 股限制性股票激励计划的受益人，董
                                           2
事会审议本议案时，前述董事回避表决。《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股

票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 （ 修 订 稿 ）》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                                      中航沈飞股份有限公司董事会

                                                              2018年10月18日




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