证券代码：600760            证券简称：中航沈飞        公告编号：2018-041


                     中航沈飞股份有限公司
             第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议（以

下简称“本次会议”）于 2018 年 10 月 9 日以电子邮件方式通知了全体监事，并

于 2018 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席王志标主持

本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议召开符合有关

法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励

计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计

划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司

股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）

实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）及《国务院国有资产监

督管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的

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通知》（以下简称“《通知》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利

于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划

（第一期）（草案修订稿）>的议案》

    经审核，监事会认为：《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第

一期）（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、

《试行办法》及《通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的

持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议并通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划

实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

    经审核，监事会同意公司制定的《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激

励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议并通过《关于核查公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）激

励对象名单（修订稿）的议案》

    经核查，监事会认为：列入公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）的激励

对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有
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限公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适

当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当

人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出

机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任

公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激

励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激

励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                             中航沈飞股份有限公司监事会

                                                   2018年10月18日




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