证券简称：中航沈飞         证券代码：600760           公告编号：2019-002



                     中航沈飞股份有限公司
                 关于拟变更公司住所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日以通讯方式
召开第八届董事会第十一次会议，以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审
议通过《关于变更公司住所的议案》，鉴于公司现注册地办公楼已不适合继续作
为公司住所，董事会同意将公司住所由“山东省文登市龙山路107号”变更为“山
东省威海市文登经济开发区珠海东路28-1号”,并修订《中航沈飞股份有限公司
章程》相应条款以及履行工商变更登记程序。

    本议案尚需公司股东大会审议通过，上述变更后的公司住所以工商登记机关
核准登记的注册地址为准，公司办公地址及投资者联系方式不变，敬请广大投资
者注意。

    特此公告。

                                              中航沈飞股份有限公司董事会
                                                            2019年2月1日




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