中航沈飞股份有限公司                        第八届董事会第十二次会议



                  中航沈飞股份有限公司独立董事
    关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用及
      公司2018年度对外担保情况的专项说明及独立意见

    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（中国证券监督管理委员会公告﹝2017﹞16号）及《关

于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发﹝2005﹞120号）等规
定，作为中航沈飞股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们本
着客观、公正的原则，对公司截至2018年12月31日控股股东及其他关联

方资金占用的情况及公司的对外担保情况进行了认真的核查，现发表专
项说明及独立意见如下：

    （一）控股股东及其他关联方资金占用情况
    公司2018年除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控
股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
    （二）公司对外担保情况
    公司2018年第八届董事会第二次会议审议通过《关于沈飞公司2018
年度为所属子公司提供担保额度的议案》，同意2018年度沈阳飞机工业
（集团）有限公司为其全资子公司沈阳沈飞民品工业有限公司和沈阳飞
机工业集团物流装备有限公司提供总额不超过人民币5,350万元的担
保。截至2018年12月31日，公司对外担保余额如下：
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                   公司2018年度为所属子公司提供担保余额明细表
                                                                     单位：万元
  接受担保的
                    担保金额          担保期限         担保银行       担保余额
所属子公司名称
沈阳沈飞民品工业     2,000            期限一年         招商银行
                                                                       2,850
    有限公司          850             期限一年         财务公司
沈阳飞机工业集团     1,000            期限一年         招商银行
                                                                       2,500
物流装备有限公司     1,500            期限一年         兴业银行
                               合计                                    5,350

     经我们认真核查，公司2018年度严格遵守对外担保的有关规定，除
沈阳飞机工业（集团）有限公司为其全资子公司提供担保外，未发生其
他对外担保的情况。

     （以下无正文）
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  （此页无正文，为《中航沈飞股份有限公司独立董事关于公司 2018
年度控股股东及其他关联方资金占用及公司 2018 年度对外担保情况的
专项说明及独立意见》之签署页）



独立董事签字：


                        宋文山




                        邢冬梅




                        张云龙




                        朱 军




                                            2019 年 3 月 13 日
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