证券代码：600760           证券简称：中航沈飞          公告编号：2019-012

                    中航沈飞股份有限公司
         关于补选董事会专门委员会委员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 31 日披露了《关
于总经理、副总经理变更及提名董事候选人的公告》（公告编号：2018-036），纪
瑞东先生因工作变动原因已辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名
委员会委员、总经理职务；刘永涛先生因工作变动原因已辞去公司董事、董事会
战略委员会委员、副总经理职务。
    2019 年 3 月 13 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整
中航沈飞董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》，同意选举钱雪松先生为
公司第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，选举李长强先生为公司第
八届董事会战略委员会委员，以上委员任期自第八届董事会第十二次会议决议之
日起至第八届董事会任期届满。
    特此公告。

                                              中航沈飞股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 15 日




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