证券代码：600760            证券简称：中航沈飞        公告编号：2019-008

                     中航沈飞股份有限公司
              关于2019年年度担保计划的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
       本次担保计划涉及被担保单位:
       沈阳沈飞民品工业有限公司（以下简称“民品公司”）
       沈阳飞机工业集团物流装备有限公司（以下简称“物装公司”）
       担保数量：5,350 万元人民币
       本次担保是否有反担保：以生产设备及原材料等资产进行抵押提供对应
       反担保。
       对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审
议通过了《关于全资子公司 2019 年度对外担保额度的议案》，同意沈阳飞机（工
业）集团有限公司（以下简称“沈飞公司”）2019 年度为其全资子公司提供总额
不超过人民币 5,350 万元的担保，具体明细如下：
                                                 单位：万元 币种：人民币
   担保人           被担保对象          公司类型           担保金额
                      民品公司          全资子公司           2,850
  沈飞公司
                      物装公司          全资子公司           2,500
                          合计                               5,350
    二、被担保人基本情况
    (一)民品公司
     1.基本情况
     公司名称：沈阳沈飞民品工业有限公司
     法定代表人：林海

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     住所：沈阳市皇姑区松山路 11 号
     注册资本：30,226.73 万元
     经营范围：机械电子设备、运输设备、仓储物流设备、烟草设备、环保设
备、航空设备零部件、铝型材及制品、不锈钢制品、建筑材料及制品设计、制造、
技术服务、设备安装（持资质证经营），计算机软硬件开发、销售，通信器材（不
含卫星地面接收设施）、电线电缆、钢材、航空复合材料、矿产品（法律法规禁
止及应经审批而未获批准的项目除外）销售，仓储（不含危险化学品），商务信
息咨询，房屋设备租赁，道路货物运输代理，自营和代理各类商品和技术的进出
口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
     主要股东：沈飞公司持有民品公司 100%股权
     2.主要财务指标
     截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 27,697.07 万元，负债总额为
人民币 7,934.27 万元，资产净额为人民币 19,762.80 万元，2018 年度营业收入
为人民币 20,720.00 万元，净利润为人民币 1,399.40 万元（以上数据经审计）。
     (二)物装公司
     1.基本情况
     公司名称：沈阳飞机工业集团物流装备有限公司
     法定代表人：谭延斌
     住所：沈阳市皇姑区松山路 11 号
     注册资本：4,327 万元
     经营范围：物流系统规划、咨询；管理软件与控制系统开发、销售；物流
装备、机械电子设备、表面防护设备、环保设备、自动化生产线设计、制造、安
装；钣金件加工。
     主要股东：沈飞公司持有物装公司 53.32%股权，沈飞公司全资子公司民品
公司持有物装公司 46.68%股权，沈飞公司合计持有物装公司 100%股权。
     2.主要财务指标
     截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 12,784.85 万元，负债总额为
人民币 7,077.91 万元，资产净额为人民币 5,706.94 万元，2018 年度营业收入
为人民币 8,766.10 万元，净利润为人民币 441.78 万元（以上数据经审计）。
     三、担保的主要内容
                                      2
         项目             民品公司                     物装公司
    担保类型             借款、授信                      授信
    担保对方      依法设立的金融性机构或非金融性机构（含中航财务公司）
    担保方式      连带责任保证
    担保期限      自担保合同生效之日起一年止

     本次担保尚未签署担保协议，被担保对象民品公司和物装公司拟以其生产
设备及原材料等资产进行抵押提供对应反担保，具体以反担保协议的内容为准。
     四、公司董事会意见
     董事会认为本次担保对象全部为公司全资孙公司，担保人和被担保对象均
为合并报表范围内的企业，不同于一般意义上的对外担保，不存在资源转移或利
益输送的情况，且担保对象资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，风险
均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。
     公司独立董事发表如下意见：沈飞公司 2019 年为其全资子公司提供担保，
是基于子公司日常经营情况而进行的合理预计，有利于保障公司的稳定发展，符
合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；被担保公司均为正常且持续经营的全资子公司，
均具有偿付债务的能力，财务风险属于可控范围，本次担保预计不存在损害公司
及股东利益的情形，我们同意沈飞公司 2019 年为其全资子公司提供担保的预计
额度。
     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至公告披露日，公司及其控股子公司不存在对合并报表外其他公司的担
保，沈飞公司对其全资子公司提供的担保余额为 5,350 万元，占公司最近一期经
审计净资产的 0.65%；无逾期担保。
     特此公告。

                                               中航沈飞股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 15 日




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