证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2019-014
中航沈飞股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 04 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,079,862,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.1115
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由郭殿满董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，亲自出席 9 人，董事李长强因公委托董事孙继忠出席
会议，董事王永庆因公委托董事刘志敏出席会议，独立董事张云龙因公委托
独立董事宋文山出席会议；
2、公司在任监事 3 人，亲自出席 3 人；
3、董事会秘书亲自出席会议，公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中航沈飞 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,188,820 99.9376 662,570 0.0613 11,000 0.0011
2、 议案名称：关于中航沈飞 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,188,820 99.9376 660,970 0.0612 12,600 0.0012
3、 议案名称：关于中航沈飞 2018 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,188,820 99.9376 660,970 0.0612 12,600 0.0012
4、 议案名称：关于中航沈飞 2018 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,188,820 99.9376 660,970 0.0612 12,600 0.0012
5、 议案名称：关于中航沈飞 2019 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,188,820 99.9376 660,970 0.0612 12,600 0.0012
6、 议案名称：关于中航沈飞 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 54,991,799 80.2376 1,579,017 2.3039 11,965,305 17.4585
7、 议案名称：关于全资子公司沈飞公司 2019 年度申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,185,120 99.9372 660,970 0.0612 16,300 0.0016
8、 议案名称：关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,207,120 99.9393 642,670 0.0595 12,600 0.0012
9、 议案名称：关于中航沈飞 2018 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,078,977,220 99.9180 852,570 0.0789 32,600 0.0031
10、 议案名称：关于中航沈飞 2018 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,188,820 99.9376 640,970 0.0593 32,600 0.0031
11、 议案名称：关于变更中航沈飞注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,210,920 99.9396 618,870 0.0573 32,600 0.0031
12、 议案名称：关于变更中航沈飞公司住所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,210,920 99.9396 618,870 0.0573 32,600 0.0031
13、 议案名称：关于修订《中航沈飞股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,077,401,195 99.7720 2,428,595 0.2248 32,600 0.0032
14、 议案名称：关于修订中航沈飞《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,077,338,771 99.7663 2,459,495 0.2277 64,124 0.0060
15、 议案名称：关于修订中航沈飞《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,077,338,771 99.7663 2,459,495 0.2277 64,124 0.0060
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于中航沈飞 54,99 80.2376 1,579 2.3039 11,96 17.4585
2018 年度日常 1,799 ,017 5,305
关联交易执行
情况及 2019 年
度日常关联交
易预计情况的
议案
8 关于中航沈飞 67,88 99.0439 642,6 0.9377 12,60 0.0184
续聘会计师事 0,851 70 0
务所的议案
9 关于中航沈飞 67,65 98.7084 852,5 1.2439 32,60 0.0477
2018 年度利润 0,951 70 0
分配方案的议
案
13 关于修订《中航 66,07 96.4089 2,428 3.5435 32,60 0.0476
沈飞股份有限 4,926 ,595 0
公司章程》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：11、13
2、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、13
3、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、金城集团有限公
司、中航工业机电系统股份有限公司、中航机载系统有限公司、中航投资控股有
限公司、中国航空科技工业股份有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、黄宇聪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中航沈飞股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2018 年年度股东大会的
法律意见书。
中航沈飞股份有限公司
2019 年 4 月 27 日