证券代码：600760           证券简称：中航沈飞         公告编号：2019-024


                    中航沈飞股份有限公司
           第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议（以

下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 15 日以电子邮件方式通知了全体董事，会

议于 2019 年 8 月 20 日以通讯投票表决方式召开。

    本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长钱雪松主持本

次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、

行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举中航沈飞第八届董事会董事长的议案》

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于

董事长变更的公告》（编号：2019-025）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （二）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                             中航沈飞股份有限公司董事会

                                                            2019年8月21日

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