证券代码：600760          证券简称：中航沈飞        公告编号：2019-026


                      中航沈飞股份有限公司
    关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到王志标先生的

书面辞职报告。王志标先生因工作变动原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。

   根据《公司章程》的规定，公司监事会成员由 3 名监事组成，王志标先生的

辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》

的相关规定，王志标先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。在

此之前，王志标先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行监事

会主席、监事的职责。

   王志标先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对王志标先生为公

司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

   2019 年 8 月 20 日公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于

提名中航沈飞第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张焱群女

士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2019 年第一次临时

股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之

日止。

   特此公告。

   附件：张焱群简历


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    中航沈飞股份有限公司监事会

                2019年8月21日




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附件：张焱群简历



    张焱群女士，1960 年 9 月出生，中共党员，工业经济专业，硕士研究生学

历，研究员。历任沈阳市经济发展战略研究中心研究人员；航空工业总公司经济

研究中心研究人员、综合研究处副处长、经济研究处副处长、经济研究处处长、

财务局综合处处长；中国航空工业第一集团公司资产部副部长、财务部部长、625

所党委书记、风险管理委员会秘书长，经济院分党组纪检组组长、分党组成员、

副院长。现任中国航空工业集团有限公司特级专务，监事会工作三办、四办主任，

兼任中国航空技术国际控股有限公司监事会主席、中航通用飞机有限责任公司监

事会主席、四川成飞集成科技股份有限公司监事会主席职务。

    截至目前，张焱群女士未持有中航沈飞股份有限公司股份，与中航沈飞股份

有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间存在关联关系，没有受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公

布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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