证券代码：600760           证券简称：中航沈飞         公告编号：2019-027


                    中航沈飞股份有限公司
               第八届董事会十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议（以

下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件方式通知了全体董事，会

议于 2019 年 8 月 27 日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决方式召开。

    本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。王永庆董事因公务授权委

托刘志敏董事出席会议并行使表决权，邢冬梅独立董事因公务授权委托朱军独立

董事出席会议并行使表决权，张云龙独立董事因公务授权委托宋文山独立董事出

席会议并行使表决权。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管

理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司

章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于中航沈飞募集资金投资项目调整实施进度的议案》

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于

调整募集资金投资项目实施进度的公告（编号：2019-029）》详见上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn。

    该议案尚需提交股东大会审议。

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    （二）审议通过《关于中航沈飞 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情

况专项报告的议案》

    经审议，董事会认为：公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定，

不存在募集资金管理违规情形。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2019-030）详

见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （三）审议通过《关于中航沈飞会计政策变更的议案》

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于

会 计 政 策 变 更 的 公 告 》（ 编 号 ： 2019-031 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn。

    （四）审议通过《关于中航沈飞 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司 2019

年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《中航沈飞股份

有限公司 2019 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

及《上海证券报》。

    特此公告。

                                                    中航沈飞股份有限公司董事会

                                                                     2019年8月28日




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