证券代码：600760           证券简称：中航沈飞        公告编号：2019-028


                    中航沈飞股份有限公司
           第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议（以

下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件方式通知了全体监事，并

于 2019 年 8 月 27 日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席王志标主

持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合

有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于中航沈飞募集资金投资项目调整实施进度的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据

公司战略规划及项目实际进展情况作出的谨慎性决策，未涉及募集资金的用途、

建设内容和实施方式等的变更，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关

于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情形，监事会同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。

    该议案尚需提交股东大会审议。

                                    1
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于中航沈飞 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情

况专项报告的议案》

    经审核，监事会认为公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定，

不存在募集资金管理违规情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于中航沈飞会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变

更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反

映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规

及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本

次会计政策变更。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于中航沈飞 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2019 年半年度报告的内

容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各

个方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项。监事会

没有发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    监事会保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺

其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
                                    2
性和完整性承担个别及连带责任。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                              中航沈飞股份有限公司监事会

                                                           2019年8月28日




                                    3