证券代码：600760           证券简称：中航沈飞        公告编号：2019-038


                    中航沈飞股份有限公司
           第八届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议（以

下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式通知了全体监事，

并于 2019 年 10 月 28 日在公司办公楼二楼南会议室以现场投票表决的方式召开。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席张焱群主

持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合

有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于中航沈飞 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2019 年第三季度报

告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息

能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

监事会没有发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。

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   监事会保证公司 2019 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承

诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的

议案》

   经审核，监事会认为：公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司本

次使用闲置募集资金临时补充流动资金是用于与主营业务相关的生产经营，不

存在变相改变募集资金用途的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所及公

司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不影响募集资金投资项目建设和募

集资金使用，监事会同意公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司使用

闲置募集资金临时补充流动资金。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于中航沈飞变更会计师事务所的议案》

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   特此公告。

                                             中航沈飞股份有限公司监事会

                                                         2019年10月30日




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