证券代码：600760              证券简称：中航沈飞            公告编号：2019-037


                       中航沈飞股份有限公司
              第八届董事会十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议（以

下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式通知了全体董事，

会议于 2019 年 10 月 28 日在公司办公楼二楼北会议室以现场投票表决方式召开。

    本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。周寒董事、邢一新董事因

公务授权委托李长强董事出席会议并行使表决权，刘志敏董事、王永庆董事因公

务授权委托孙继忠董事出席会议并行使表决权，张云龙独立董事因公务授权委托

宋文山独立董事出席会议并行使表决权。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司

监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于中航沈飞 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司 2019

年第三季度报告全文》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《中航沈飞股

份 有 限 公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

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     （二）审议通过《关于全资子公司挂牌转让上海沈飞国际贸易有限公司 100%

股权及债权的议案》

     表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于

全资子公司挂牌转让上海沈飞国际贸易有限公司 100%股权及债权的公告》（编号：

2019-039）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

     （三）审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的

议案》

     表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于

全资子公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（编号：2019-040）详

见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

     （四）审议通过《关于中航沈飞变更会计师事务所的议案》

     表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于

变 更 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》（ 编 号 ： 2019-041 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     （五）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

     董事会同意召集召开公司 2019 年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书

择机发出股东大会通知。

     表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。

                                                        中航沈飞股份有限公司董事会

                                                                        2019年10月30日
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