证券代码：600760           证券简称：中航沈飞        公告编号：2020-001


                    中航沈飞股份有限公司
           第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议（以

下简称“本次会议”）于 2020 年 1 月 9 日以电子邮件方式通知了全体董事，会

议于 2020 年 1 月 14 日以通讯投票表决方式召开。

    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长钱雪松主持本次

会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、

行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名中航沈飞第八届董事会非独立董事候选人的议

案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于

董事、总会计师辞职及提名非独立董事候选人的公告》（编号：2020-003）详见

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （二）审议通过《关于聘任中航沈飞总经理的议案》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议本议案时，关联董

事邢一新回避了表决，公司 8 名非关联董事对该议案进行了投票表决。《中航沈

                                    1
飞股份有限公司关于总经理变更的公告》（编号：2019-002）详见上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn。

    （三）审议通过《关于指定总经理代行总会计师职责的议案》

    为保证公司生产经营工作的正常开展，董事会同意在公司未正式聘任新的总

会计师期间，指定总经理代为履行总会计师职责。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意召集召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书

择机发出股东大会通知。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                             中航沈飞股份有限公司董事会

                                                          2020年1月15日




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