中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会
      关于提名非独立董事候选人、聘任总经理的审核意见


    中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会 2020 年第一次会议于 2020
年 1 月 14 日以通讯方式召开。本次会议由提名委员会主任邢冬梅女士召集，
会议应出席委员 3 人，亲自出席委员 3 人，会议的召集召开符合《董事会

专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会提名委员会对《关于提名
中航沈飞第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任中航沈飞总
经理的议案》进行了审议，并发表如下审核意见：
    一、关于提名非独立董事候选人的意见
    经审阅第八届董事会非独立董事候选人李聚文先生的履历等材料，李
聚文先生符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《中华人民共和

国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市
公司董事的其他情况。我们认为李聚文先生具备担任公司董事的资格和能

力，同意提交公司第八届董事会第二十次会议审议。
    二、关于聘任公司总经理的意见
    经审阅邢一新先生的履历等材料，未发现其有《中华人民共和国公司

法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高
级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和

国公司法》、《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定，同意提交公司第
八届董事会第二十次会议审议。
    （以下无正文）
   （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会关于提名

非独立董事候选人、聘任总经理的审核意见》签署页）




提名委员会委员签字：




                  邢冬梅




                  钱雪松




                  朱 军




                                             2020 年 1 月 14 日