证券代码：600760              证券简称：中航沈飞    公告编号：2020-006


                     中航沈飞股份有限公司
       关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2020 年 2 月 28 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 11 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码         股票简称        股权登记日
         Ａ股         600760          中航沈飞         2020/2/4



二、     股东大会延期原因


    根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》、《辽宁省人民政
府办公厅关于延迟企业复工和学校开学的通知》要求，为配合新型冠状病毒感染
的肺炎疫情防控工作，保证本次股东大会顺利召开及维护公众安全，经审慎研究，
公司决定将原定于 2020 年 2 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延
期至 2020 年 2 月 28 日召开。


三、     延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2020 年 2 月 28 日      14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2020 年 2 月 28 日
                            至 2020 年 2 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 1 月

   22 日刊登的公告（公告编号:2020-005）。



四、     其他事项


   1.会议联系方式
    联系人：耿春明    侯晓飞
    电   话：024-86598850、86598851
    传   真：024-86598852
   2.本次现场会议会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。为减少人员
聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。


                                                    中航沈飞股份有限公司董事会
                                                                2020 年 2 月 7 日