中航沈飞股份有限公司
2020年第一次临时股东大会


      会 议 资 料




      2020年2月28日
中航沈飞股份有限公司                      2020 年第一次临时股东大会

              中航沈飞股份有限公司
          2020年第一次临时股东大会议程

   一、会议时间
   2020年2月28日14:00
   二、会议地点
   辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室
   三、会议议程
   （一）介绍股东大会参会情况
   （二）宣读股东大会须知
   （三）宣读并审议以下议案
   审议《关于选举中航沈飞第八届董事会非独立董事的议案》
   （四）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题
   （五）提名并选举监票人
   （六）现场与会股东对议案进行投票表决
   （七）宣读现场投票表决结果
   （八）律师宣读本次股东大会法律意见书
   （九）现场与会董事、监事、高管和董秘签署会议文件
   （十）宣布会议结束
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                        股东大会须知

    为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益，维护股
东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如
期、顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的
有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
    1.股东大会设会务组，具体负责大会召开等有关事宜。
    2.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合
法权益，务请出席本次股东大会的股东、股东代表或股东代理人
（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资
格。股东参会登记时间为2020年2月27日上午9:30至11:30、下午
13:30至16:00。已经完成会议登记的，且股东大会召开前在现场
签到的股东，具备现场参会资格，将被统计在现场投票股权数之
内，可以参加现场投票。其他到现场的股东，会务组将会提供网
络投票便利。
    3.股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持的
股份份额。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的
议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理
人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、
公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    4.参加现场会议的股东投票需注意的事项如下：
    本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股
东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明
投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。特请各位股东用
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钢笔或碳素笔准确填写，填写表决票时，同意在“同意”栏内打
“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃
权”栏内打“√”。投票时按秩序投入投票箱，会务组及时统计
表决结果，由两名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票
和清点工作。
    5.会议主持人宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。
本次大会由律师事务所进行法律见证。
    6.与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股
东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、
照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。
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议案一
            关于选举中航沈飞第八届董事会
                  非独立董事的议案

各位股东：
    周寒先生因工作变动原因，已辞去中航沈飞股份有限公司（以
下简称“公司”）董事职务。经公司控股股东中国航空工业集团有
限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名
李聚文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提
请股东大会进行投票选举。


    请各位股东审议。


    附件：李聚文先生简历




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附件
                        李聚文先生简历

    李聚文先生，出生于 1963 年 9 月，郑州航空工业管理学院会
计专业、长江商学院高级工商管理硕士。历任 158 厂财务科员工、
团委副书记、财务科副科长、财务处副处长、物资处处长、工装
车间主任、副总工程师、副厂长、厂长、党委书记，洛阳航空电
器有限责任公司副总经理、总经理，中航光电科技股份有限公司
总经理、党委书记、董事、董事长，航电公司副总经理、分党组
成员、特级专务，中航电子总经理、董事、系统分党组副书记，
中国航空工业集团有限公司监事会工作五办副主任。现任中国航
空工业集团有限公司特级专务、监事会工作四办副主任。
    截至目前，李聚文先生未持有中航沈飞股份有限公司股份，
与中航沈飞股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股
东之间存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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