证券代码：600760           证券简称：中航沈飞        公告编号：2020-008


                    中航沈飞股份有限公司
关于全资子公司对外捐赠支持防控新型冠状病毒肺炎
                            疫情的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次对外捐赠情况

    自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公

司”）高度关注疫情发展，在做好自身疫情防控、按时复工复产的同时，积极响

应国家与中国航空工业集团有限公司的号召，主动协助支持防控新型冠状病毒肺

炎疫情。

    2020年3月9日，公司以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议，以10

票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外捐赠支

持防控新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，同意由全资子公司沈阳飞机工业（集团）

有限公司捐赠人民币200万元，经中国航空工业集团有限公司汇总到国务院国资

委专用账户捐赠到湖北地区，全部用于支持疫情防控工作。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外

捐赠事项在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

    二、本次对外捐赠对公司的影响

    公司本次对外捐赠是为了切实履行军工央企上市公司的社会责任，全力支持

防控新型冠状病毒肺炎疫情；捐赠资金来源于自有资金，对公司当期及未来经营



                                   1
业绩不构成重大影响，亦不会损害公司和中小投资者的合法权益。

   特此公告。

                                          中航沈飞股份有限公司董事会
                                                     2020 年 3 月 10 日




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