证券代码：600760           证券简称：中航沈飞         公告编号：2020-031


                    中航沈飞股份有限公司
         第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议

（以下简称“本次会议”）于 2020 年 6 月 17 日以电子邮件方式通知了全体董事，

会议于 2020 年 6 月 22 日以通讯投票表决方式召开。

    本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长钱雪松主持本

次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、

行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任中航沈飞总会计师的议案》

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于

聘任总会计师及提名非独立董事候选人的公告》（编号：2020-032）详见上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （二）审议通过《关于提名中航沈飞第八届董事会非独立董事候选人的议

案》

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于

聘任总会计师及提名非独立董事候选人的公告》（编号：2020-032）详见上海证

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券交易所网站 www.sse.com.cn。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于全资子公司吸收合并上海沈飞国际贸易有限公司的

议案》

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于

全资子公司吸收合并上海沈飞国际贸易有限公司的公告》（编号：2020-033）详

见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （四）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于

召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2020-034）详见上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn。

    特此公告。

                                             中航沈飞股份有限公司董事会

                                                            2020年6月23日




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