中航沈飞:独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见2020-06-23
中航沈飞股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议
中航沈飞股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作为中航沈飞股份有限
公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第八届董事会第二十五
次会议审议的相关议案所涉及的事项发表独立意见如下:
一、关于聘任公司总会计师事项
公司董事会对戚侠先生的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及上海证券交易所相关规则的要求,不存在损害公司及其他股东
利益的情形。戚侠先生未受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚
和惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任高级管理人员的情况。我们一致同意聘任戚侠为公司总会计师。
二、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人事项
本次推选的非独立董事候选人戚侠先生具备法律、行政法规所规定的
上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,不存在《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定的不得任职的情形,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司章程》
规定的其他条件,提名程序合法、有效。我们一致同意提名戚侠先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人,并同意将该事项提交公司股东大会审
议。
(以下无正文)
中航沈飞股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议
(本页无正文,系《中航沈飞股份有限公司独立董事关于第八届董事
会第二十五次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事签字:
宋文山
邢冬梅
张云龙
朱 军
2020 年 6 月 22 日
中航沈飞股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议
中航沈飞股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议
中航沈飞股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议