中航沈飞股份有限公司                          第八届董事会第二十五次会议



                         中航沈飞股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为中航沈飞股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第二十五
次会议审议的相关议案所涉及的事项发表独立意见如下：
    一、关于聘任公司总会计师事项

    公司董事会对戚侠先生的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及上海证券交易所相关规则的要求，不存在损害公司及其他股东
利益的情形。戚侠先生未受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚

和惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任高级管理人员的情况。我们一致同意聘任戚侠为公司总会计师。
    二、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人事项
    本次推选的非独立董事候选人戚侠先生具备法律、行政法规所规定的
上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定的不得任职的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司章程》
规定的其他条件，提名程序合法、有效。我们一致同意提名戚侠先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审

议。
    （以下无正文）
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   （本页无正文，系《中航沈飞股份有限公司独立董事关于第八届董事

会第二十五次会议相关事项的独立意见》签署页）




独立董事签字：



                        宋文山



                        邢冬梅



                        张云龙



                        朱 军




                                                 2020 年 6 月 22 日
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